证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-039 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15- 15:00 期间的 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易 系统的投票时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包 括但不限于公司第一届董事会第二十五次会议决议、独立董事意见以及根据上述决议 内容披露的公告、本次股东大会的通知、议案等，同时听取了公司就有关事实的陈述 和说明，并列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 华夏基金、汇添富、中欧基金、天弘基金、中银基金、中加基 参与单位名称 金、国寿资产、中信资管、东吴证券等 9 家机构，共 12 位投 及人员姓名 资者。 时间 2023年11月10日 13:30 地点 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：彭亚林 人员姓名 1、请介绍一下公司前三季度的经营情况？ 答：今年前三季度公司实现营业收入 5.61 亿元，同比增长 71.12%，其中核心部件和智能装备产品占营业收入的比例分 别为 74.16%、24.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性 文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有 关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或独立财务 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的 规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职权的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件， 以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》和《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十五次会议审 议的续聘公司 2023 年度审计机构的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关 业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟续聘审计机构的审 议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情况。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考查和研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-035 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十五次会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 4 日（星期六）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-037 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 权他人出席。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所 股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《 深圳市曼恩斯特科技股份有限 公司章程》和 深圳市曼恩斯特科技股份有限独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，对公司续聘 2023 年度审计机构事项发表事 前审核认可意见如下： 大信会计师事务所《（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构并将 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） （本页无正文，为 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 20 ...