深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于拟购买土地使用权的议案》，为了扩大深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以 下简称"公司"）生产经营规模，推进公司基于涂布技术产业应用的整体规划布 局，公司拟购买土地使用权并建设涂布技术产业化基地，土地购置费用不超过人 民币 10,000.00 万元（最终投资金额以土地招拍挂结果为准），本次购买土地使用 权的资金来源均为公司自有资金或自筹资金。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管 理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长或总经理全权代表 公司办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。 二、交易方的基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为：深圳市规划和自然资源局坪 山管理局。 三、交易标的基本情况 证券代码：301325 证券 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-048 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15- 15:00 期间的 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事。 与会职工代表审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举粟勤芳女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事， 粟勤芳女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两位第二届监事会 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过之日起计算，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第一 ...

证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独 立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期均为自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。同日， 公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第 二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司高级 管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-050 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 上述委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 公司第二 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 9 人， 本次会议由全体董事推举董事唐雪姣女士主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、 ...

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 致：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 26 日在深 圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼大会议室召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-042 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深 圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查及候选人本人同意，公司 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-040 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第一 ...

提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名陈燕燕为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

第一届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-041 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式送 达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监 事 2 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集 并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 因公司第一届监事 ...