会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-093 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体监事一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以口头方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款的事项是为了推进公司收购东莞 赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权项目的实施，符合公司的战略规划及融资需 求，且审 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-095 捷邦精密科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 三、审议程序 一、并购贷款的基本情况 为推进公司收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"赛诺高德"） 51%股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过赛诺高德股权收购支付总价款的 60%的并购贷款（即不超过人民币 24,480.00 万元）。该并购贷款的贷款额度、 贷款利率、贷款期限、担保情况等以银行审批结果为准，具体内容以签订的相关 合同内容为准。为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层审核并签署与 上述并购贷款事项相关的法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款，不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项在公司 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及 融资需求，符合公司长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能 力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产 生重大影响，也不存在损害公 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有 限公司 51%股权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2024-094）及《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-096）。 根据公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召集审议《关于收购东莞赛诺 高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》及《关于聘任 2024 年度会计师事务所 的议案》的股东大会，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股 权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-092 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 12 月 7 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案》 经全体董事审议，同意公司以人民币 40,800.00 万元收购王友春、王志超、 张亮旗、深圳市赛 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.wp.cn）"进行组织 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.noc.gov.co）"进行价 "一 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 2023 年度至 2024 年 1-7 月 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-56 | 目 录 Thornton 中日 专项审计报告 致同审字(2024)第 440B028876 号 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了东莞赛诺高德独刻科技有限公司(以下简称"赛诺高德")财务 报表,包括 2023年 12月 31日、2024年 7月 31日的合并及公司财务状况,2023年 度、2024年1-7月合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-096 捷邦精密科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所原因：综合考虑捷邦精密科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现有业务发展情况及整体审计需要，为更好地推进审计工作开展， 经审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。 5、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 6、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-094 捷邦精密科技股份有限公司 关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权 暨签署相关股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）拟以 人民币40,800.00万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"赛诺高德" 或"标的公司"或"目标公司"）51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成 为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次交易需提交股东大会审议。 4、本次交易可能面临市场竞争风险、技术更新风险、市场开拓风险、资产 评估风险、毛利率下降风险、整合及经营管理风险、标的公司业绩承诺无法实现 风险、商誉减值风险、客户集中 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律师根 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-091 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共84人，代 表有表决权的公司股份数合计为49,767,340股，占公司有表决权股份总数的 69.3843%。其中： （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,682,540 股，占公司有表决权 股份总数的 69.2660%。 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年12月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期 间的任意 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-090 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...