证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-096 捷邦精密科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所原因：综合考虑捷邦精密科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现有业务发展情况及整体审计需要，为更好地推进审计工作开展， 经审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。 5、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 6、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-094 捷邦精密科技股份有限公司 关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权 暨签署相关股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）拟以 人民币40,800.00万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"赛诺高德" 或"标的公司"或"目标公司"）51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成 为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次交易需提交股东大会审议。 4、本次交易可能面临市场竞争风险、技术更新风险、市场开拓风险、资产 评估风险、毛利率下降风险、整合及经营管理风险、标的公司业绩承诺无法实现 风险、商誉减值风险、客户集中 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律师根 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-091 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共84人，代 表有表决权的公司股份数合计为49,767,340股，占公司有表决权股份总数的 69.3843%。其中： （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,682,540 股，占公司有表决权 股份总数的 69.2660%。 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年12月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期 间的任意 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-090 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-088 捷邦精密科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）、子公 司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司拟增加向银行申请总计 不超过人民币2,000.00万元整（含等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为 子公司提供担保的新增额度预计不超过2,000.00万元（或等值外币）。 2、本次事项尚需提交股东大会审议。 公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、已审批授信及担保情况概述 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次 会议，于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度向银行 申请综合授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的 核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | 截至 2024 年 6 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日累计投 30 | | | | | | | 入募集资金金额 | | | 1 | 高精密电子功能结构件 生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 11,358.52 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | - | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 | | 21,358.52 | 三、募投项目历次调整情况 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投 项目实施主体、实施方式、募集资金 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-087 捷邦精密科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。募集资金已于 2022 年 9 月 14 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 | 37,200.00 | 35,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 57,000.00 | 55,000.00 ...

一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会 议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议 案》 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-085 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的 议案》 经审 ...