捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 真圣严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出席了公司召开的 3 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了公司员工股 权激励方案、董事、高管薪酬方案等事项，审慎行使了薪酬与考核委员会主任委 员的责任和义务。 李真圣，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。曾任美的集团有限公司项目经理，上海复星高科技（集团）有限公司 高级投资总监，大通创新投资有限公司董事总经理，光大资本投资有限公司执行 总裁，中集资本控股有限公司董事总经理，招商局集团有限公司资本运营部高级 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗书章，作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，在报告 期内积极出席公司 2024 年度召开的各项会议，认真审阅各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司的利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 罗书章，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，高级会计师，会计学教授。曾任石家庄铁道学院教师，财达证券主管 会计、财务经理、计财部财务经理，深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2007 年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；现任任明冠新材料股份有 限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。 捷邦精密科技股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 捷邦精密科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，捷邦精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李真圣、罗 书章、蔡荣鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李真圣、罗书章、蔡荣鑫的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-036 捷邦精密科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 捷邦精密科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 捷邦精密科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 165,659,267.81 | 162,958,440.50 | 1.66% | | 归属于上市公司股东 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人辛云峰、主管会计工作负责人潘昕及会计机构负责人(会计主 管人员)易慧芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度净利润为负值，具体分析详见本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之"一、报告期内公司所处行业情况""二、报告期内公司从事 的主要业务""四 主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 2 | | ਨ | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-018 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予部分股票期权注销完成的公告 二、本次注销首次授予部分股票期权的完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予部分已获 授但尚未行权的 4.15 万份股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 16 日办理完成。 本次股票期权注销不会对公司总股本造成影响。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日 1、本次注销首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权共计 4.15 万份。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 16 日办理完成。 一、本次注销部分股票期权已履行的审批程序 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年 ...

www.zhilinlaw.com 北京、深圳、西安、昆山 Beijing, Shenzhen, Xian, Kunshan 2024 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称志霖或本所）接受捷邦精密科技股份 有限公司（以下简称公司或捷邦科技）的委托，作为公司2024年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和现行有效 的《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《捷邦精密科 技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，就公司本次激励计划调整授予价格（以下简称本次调整） 、拟实施本次激励计划预留部分授予（以下简称本次授予）、作废部分已授予尚 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-013 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股 票授予价格和股票期权行权价格的议案》 经审议，鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权 行权价格进行调整。 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规、规范性文件、《捷邦精密科技股份有限公司章 程》以及《捷邦精密科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，对公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均为公司(含下属子 公司)的董事、高级管理人员和中层管理人员、核心技术（业务）骨干等，均为 公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事，任何一名拟激励对象所获授 限制性股票数量未超过公司股本总额的 1%，本激励计划预留授予的限制性股 票与股票期权的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-015 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票与股票期权激励计 划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。并在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了相关文件。相关议案已 经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并发表了核查意见。 （二）2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 9 日，公司将本激励计划首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到 任何对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2024 年 4 月 10 日，公司披露 了《捷邦精密科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票与股票 ...