捷邦精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-009 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购股份价格上限由人民币39.80 元/股调整为人民币95.00元/股，回购股份价格上限调整生效日期：2025年2月7日。 将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金和/或专项贷款资金"。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-008 2. 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 捷邦精密科技股份有限公司 3. 本次调整回购股份方案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监 事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 关于调整回购股份方案的公告 4. 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。 一、回购股份方案的基本情况 1、鉴于本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），在剩余可用回购金额按调整后的回购股份价格上限人民币 95.00 元/股的条件下，结合已回购的股份数量进行测算，预计回购股份数量 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-005 捷邦精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 现场会议时间：2025年1月27日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年1月27日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2025年1月27日（星期一）上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司第二届董事会； 5、会议主持人：董事长辛云峰先生； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-004 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 1、公司未在下列期间回购公司股份 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-003 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，公司紧跟消费电子行业复苏、需求回暖的趋势在消费电子领域持 续拓展终端客户及产品品类，加之公司碳纳米管业务部分客户本年度实现量产交 付带来营收增长，公司预计营业收入较上年同期上升约 15.00%-20.00%；预计归 属于上市公司股东的净利润约-1,300 万元至-2,400 万元，较上年同期减亏约 56.99%-76.70%，归属于上市公司股东的净利润为负的主要原因如下： 1、报告期内，公司开展股权激励，公司按照企业会计准则确认 2024 年相关 成本费用约 707 万元。 2、报告期内，公司基于谨慎性原则根据企业会计准则对 2024 年度存在减值 迹象的资产进行减值测试。截至目前，减值测试尚在进行中，最终减值准备计提 的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构进行审计后确定。 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | （二）业 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-002 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》并授权公 司董事长择机确定股东大会的召开时间。2025 年 1 月 10 日，公司董事会收到董 事长辛云峰先生《关于 2025 年第一次临时股东大会召开时间的确认函》，决定 于 2025 年 1 月 27 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 1 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-100 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 7、股东出席的总体情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为72,192,828股，其中回购专用 证券账户中的股份数量为465,700股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会 公司有表决权股份总数为71,727,128股。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过 互联网投票系统投票具体时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路63 ...