捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划作废部 分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票 期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-016 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票与股票期权激励计 划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。并在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-014 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股 票授予价格和股票期权行权价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规 以及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票授予价格和股票期权行权价格进行调整。调整程序合法合规，符合股东大 会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次 对公司限 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-017 捷邦精密科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票及股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《捷邦精密科技 股份有限公司关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2024 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相 关事项的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了上述事项，监事会对 首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，律师出具了法律意见书。 重要内容提示： 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规 定的预留授予条件已经成 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | | | 获授的权 | 占本激励计 划预留授予 | 占本公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | | 司股本总额的 | | | | | | （万股） | 限制性股票 总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 林琼珊 | 中国 | 董事、副总经 | 4.00 | 11.64% | 0.06% | | | | | 理 | | | | | 2 | 胡宗维 | 中国 | 副总经理 | 4.00 | 11.64% | 0.06% | | 3 | 冯明珍 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 8.73% | 0.04% | | 4 | 李统龙 | 中国 | 董事会秘书、 | 3.00 | 8.73% | 0.04% | | | | ...

依据公告，赛诺高德后续将依照《公司法》及其《公司章程》规定及时召开股东会、董事会完成赛诺高 德新一届董事会及管理层的改选，因此部分股东持有的赛诺高德1.10%股权交割手续未办理完毕，但不 会影响赛诺高德纳入公司合并报表范围。 收购赛诺高德有助提升上市公司盈利水平 此前，捷邦科技公告拟以4.08亿元收购赛诺高德51%股权，可横向拓展精密金属业务产品线，加快公司 向散热功能模组及手机产业链相关制造的布局，符合公司战略发展需要。此外，赛诺高德已进入比亚 迪、广汽、问界等知名品牌汽车供应链体系，可通过加强双方客户资源及制造能力的整合，有助加快捷 邦科技在汽车产业领域的业务布局。 捷邦科技(301326.SZ)3月31日发布公告称，公司收购赛诺高德51%股权事项中的部分股权交割工作已完 成，受让了赛诺高德12名股东合计所持有的赛诺高德49.90%的股权，并已完成相关工商变更登记手 续，取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，捷邦科技成为赛诺高德单一最大股东。 股份出让方为何对赛诺高德的未来盈利前景有如此底气?很大一部分原因是其VC均热板产品即将放量。 2024年12月15日，捷邦科技在其披露的机构调研纪要中表示， ...

关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-012 捷邦精密科技股份有限公司 注册资本：3631.4272 万元 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议、2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》，同 意公司以人民币 40,800.00 万元收购王友春、王志超、张亮旗、深圳市赛诺投资 合伙企业（有限合伙）、王辉、张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业（有限 合伙）、东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）、苏州安盈同泽创业投资合 伙企业（有限合伙）、深圳市美格智投创业投资有限公司、东莞粤海银瓶发展有 限公司、新余暄昊常胜壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州安洁资本投资 有限公司、海口市国盈君和企业管理合伙企业（有限合伙）等 13 名股东合计持 有的东莞赛诺高德 ...

公司董事会对黄灿泽先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及 持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-011 捷邦精密科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）于近日收 到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更 捷邦精密科技股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中信建投证券是公司 首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人黄 灿泽先生因工作变动，将不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导 工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人张子晗先生（简历详见附件）履 行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 为方纯江先生、张子晗先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 董事会 2025 年 3 月 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-010 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价格 不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-006 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 27 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式参加会议。 公司董事长辛云峰先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托董事杨巍先生 代为出席和表决。 董事长辛云峰先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举 董事杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 捷邦精密科技股份有限 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-007 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 2 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 27 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 监事会认为：公司本次调整回购股份方案有利于保障公司回购股份事项的顺 利实施，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关制度规范要求，不会对公司的经营、财务、研发、 盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的持续经营能力和债务履 行能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次调整不会影响公司的上 市地位，调整后的方案不会对公司回购股份事项造成实质性影响。因此，监事会 同意关于调整 ...