证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-066 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-065 捷邦精密科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号），公司2022年9月首次向 社会公众发行人民币普通股1,810万股，发行价格为每股人民币51.72元，募集资 金总额为人民币936,132,000.00元，扣除发行费用人民币99,181,666.78元，实际 募集资金净额为人民币836,950,333.22元。 本次募集资金到账时间为2022年9月14日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月14日出具天职业字 [2022]41117号验资报告。 （二）2024年半年度使用金额及余额 单位：元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 期初尚未使用的募集 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-061 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、书面通知等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式 参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，上述报告的 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占用 2024 | 2024 半年度占用 | 2024 年半年度占 | 年半年度偿 2024 | 2024 年半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息（如 | | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | 额 | | | | | 东莞瑞泰新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10232.01 | 3501.51 | 226.93 | 217.47 | 13742.97 | 往来款、代付费用 | 非经营性资金往来 | | | 索力迪精密科技（苏州）有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 代付费用 | 非 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-060 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-063）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-064 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-5,652,381.96 元，母公司实现净利润为-2,835,879.40 元。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润为 151,552,941.34 元，母 公司累计可供分配利润为 130,496,052.38 元。根据利润分配应以母公司的可供分 配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公 司可供股东分配的利润为 130,496,052.38 元。 为积极合理回报投资者，结合公司的实际情况，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2024 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-062 2024 年 8 月 1 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人辛云峰、主管会计工作负责人潘昕及会计机构负责人(会计主 管人员)易慧芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,192,828 股剔除回 购专用证券账户中已回购股份 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-059 捷邦精密科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购东 莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称"赛诺高德"或"标的公司"）51%的 股权。本次交易完成后，赛诺高德将成为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，根据现阶段 掌握资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对 方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审计、评估等结果进一步 协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 4、公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的相关规 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-058 意向协议签署后，公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、 论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相关事项。 根据现阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》 的规定。经各位董事认真审议， ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-057 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年6月7日召开2023年 年度股东大会，审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下 属公司提供担保的额度预计不超过人民币21,745.00万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币32,000.00万元，额度 在授权期限内可循环使用。 上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该 额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 ...