证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-008 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的 形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-007 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 4 月 15 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，现任独立董事谭旭明、刘斌向董事 会递交了 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-010 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股 本 109,893,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含 税），预计派发现金股利人民币 32,968,078.20 元，不送红股，不进行资本公积 转增股本。 （一）2024 年度利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划〉 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10344 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10344 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维 峰电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是维峰电子董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，维峰电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 第 1 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 二、 注册 ...

关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10346 号 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 一、董事会的责任 维峰电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 超募资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对维峰电子本次超募资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核 查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,862.8 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含 增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募集资金净额为人民币132,498.80 万元。 募集资金已于2022年9月1日全部划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月2日出具了《验资 报告》（大华验字[2022]000616号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资 金专项账户,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10343 号 维峰电子（广东）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10343 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称维峰电子） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者 ...

关于维峰电子（广东）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10345 号 关于维峰电子（广东）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10345 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电 子"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2025]第 ZI10343 号的无保留意见审计报告。 维峰电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对维峰电子及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核 查，并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，上述投资额度的使用期限为公司第二届董事会第十六次会议审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内 任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过 70,000 万元。 （三）投资产品类型 公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产 品进行审慎评估。公司拟向银行 ...