维峰电子（广东）股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持公司利润分配政策 的透明度、连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《维峰电子（广东）股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际经 营情况及未来发展需要，特制定公司《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"）。2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第 十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈公司未来三 年（2025—2027 年）股东分红回报规划〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审 议通过，现将具体内容公告如下： 一、本规划制定的考虑因素 1、公司现金分红的具体条件 公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合维峰电子（广东）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、高级管理人员保证此报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-006 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合行业状况及公司 经营实际情况，拟订了 2025 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并 于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次 会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司非独立董事、监事和高级管理人员。 注：公司独立董事均未在公司担任其他职务，其津贴标准按公司 2022 年第二次临时股 东大会决议执行，即 12.00 万元/年（含税）。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司非独立董事薪酬方案 公司非独立董事薪酬由基本薪酬和年终奖金两部分构成，根据其在公司担 任的具体工作职务，按公司《董事、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司将超募资金投资项目"昆山维 康高端精密连接器生产项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日调整 为 2025 年 9 月 30 日。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，本议案不涉及募集资金用途变更，在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-015 维峰电子（广东）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用剩余超募资金 176,584,372.33 元（截至 2025 年 4 月 11 日余额数，含利息及 现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，该金 额占超募资金总额的比例为 24.48%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金 后，公司超募资金账户余额为 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，拟对经营范围 进行变更，并修订《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）中的相关内容，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 是：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子 | | | 是：研发、产销：电子连接器、电子连接器线缆 | 元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发； | | | 组合、智能电子产品、五金冲压及金属压铸模具、 | 电子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品 | | | 五金冲压件及金属 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，现将 董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会 第十次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 审议通过《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，19 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-016 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式在深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。投资者可登 录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理李文化先生、独立董 事刘斌先生、财务总监戴喜燕女士、董事会秘书刘雨田女士。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 前，访问 http://irm.cninfo.com.cn，通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子 2024 年度业绩 说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进 行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、 2024 年度母公司以及合并的现金流量表、2024 年度母公司以及合并的所有者权 益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 （合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润 8,546.64 万元，同比下降 34.44%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2025]第 ZI10343 号标准无保留意见的 审计报告。 | 项目 | 2024 年 | 2 ...

Low-Carbon Operations for a Green World Innovation-Driven Transformation Human-Centric Commitment Chairman Appendix 1 Sustainable Development Governance Strengthen Compliance to Solidify Governance About the Report About WCON 2024 Environmental, Social, and Governance Report Message from CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from Chairman | 02 | | About WCON | 03 | | Performance in 2024 | 03 | | Company Profile | 05 | | Industrial Layout | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Honors | 08 | ...