维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的存放、管理和使用事项，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股 东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《运作指引》）、《上市公司募 集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）、《维峰电子（广东）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照公司招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列示的募集资金投资项目或用途使用。公司变更募集 资金 ...

第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 维峰电子（广东）股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《维 峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、规范 性文件的规定，符合公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《维峰电子（广 东）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事长为内 幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 ...

重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项信息内部报告工作的管理，明确公司各部门、各分公司、全资/控股子公司内 部重大事项的报告方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地进行 内部审议和信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会 秘书进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书 需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司及参股 公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指在国家政策及创业板相关业务规则允 许的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以 提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括购买或投资银行理 财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理 财 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 印章管理制度 第二条 本制度所指印章（含电子印章）包括公司及下属分公司、全资子 公司、控股子公司（以下简称"分子公司"）公章、法定代表人章、合同专用章、 财务专用章、业务专用章、人事专用章、采购合同专用章、董事会印章等各种 用于明确公司对外、对内权利义务关系的印鉴。 第三条 本制度适用于各类公司文书、往来函件、委托书、授权书、介绍信、 证明、银行业务材料、对外签署的合同、协议以及其他需要加盖印章的文件资 料。 第四条 公司各类印章的使用必须要有有效的用印申请电子单，凡不符合本 制度管理规定的，一律不得用印。公司用印申请电子单由用印经办人发起，经 部门负责人、分管总监（或分子公司总经理）、印章管理员审批通过后，方为 有效。 第五条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要 公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章 ...

第一条 为进一步建立健全维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《维 峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 维峰电子（广东）股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 第五条 公司设立独立董事。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）的要求并根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《维峰电子（广东）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，保护公司中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 （2025 年 10 月） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立讨论，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对应当披露的且需要独立董事发表意 ...