维峰电子（广东）股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为提高维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、 正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实维护公司及利益相关方合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 （一）决定启动或终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第二条 本管理制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负 面或不实报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情管控实行 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-002 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于<维 峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制定<维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2025年1月17日对维峰 电子的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行 了培训，具体情况如下： 一、培训情况 三、培训效果 保荐人为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场及视频讲解方式与培 训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更 加深刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方 面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董监高所应承担的义务和责任，达到 了预期效果。 （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子（广东） 股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人：____________________ _____________ ...

（六）业绩情况 现场检查手段：1.查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；2.访谈公司相 关人员，查看公司生产经营场所，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及 公司的应对措施；3.查阅行业研究报告，与公司进行对比分析，了解业绩波动的 原因。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：维峰电子 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：盛培锋 联系电话：0755-33015698 | | | | 保荐代表人姓名：吴隆泰 联系电话：0755-33015698 | | | | 现场检查人员姓名：吴隆泰、刘亭 | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日-12月31日 | | | | 现场检查时间：2025年1月16-17日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | （一）公司治理 是 | 不适用 | 否 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决 | | | | 议，核查其执行情况；3.核查董监高人 ...

一、持有人会议召开情况 1、会议通知的时间及方式：本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件和电 话的方式发出。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-054 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间、地点及方式：2024 年 12 月 16 日，在东莞市虎门镇大 宁文明路 15 号维峰电子（广东）股份有限公司会议室，以现场结合通讯表决的 方式召开公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议。 3、本次会议通知会议应到持有人 82 名，实到持有人 82 名，代表公司 2024 年员工持股计划首次授予部分份额 37,670,967.00 份，占本次首次授予部分员工 持股计划总份额的 100%。 4、本次会议由公司董事会秘书刘雨田女士召集和主持。 5、本次会议的召开符合法律法规及《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称《员工持股计划》）、《维峰电子（广东）股份有限公 司 2024 年员工持股计划 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-053 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 5、主持人：董事长李文化先生。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以 ...

证券简称：维峰电子 证券代码：301328 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二〇二四年十一月 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024年员 工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要 素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变化、 二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员工参与情 况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 声明 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工 ...

证券简称：维峰电子 证券代码：301328 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024年员 工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等要 素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变化、 二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员工参与情 况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、《维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要系 依据《中 ...

维峰电子（广东）股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律法规、规范性文件以及《维峰电子 （广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定了《维峰电子（广 东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股 计划"）。监事会经认真审阅相关会议资料及与会人员充分全面的讨论和分析， 现就本员工持股计划的相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资 格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形； ...