Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the 2025 interim cash dividend plan by the board of directors and the supervisory board, aimed at enhancing investor returns and ensuring the company's sustainable development [1][4][5] - The 2025 interim cash dividend plan involves distributing a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 109,893,594 shares as of June 30, 2025 [3][4] - The company has achieved a net profit attributable to shareholders of 54,932,205.68 RMB for the first half of 2025, with a mother company net profit of 29,641,264.04 RMB, allowing for a dividend distribution [2][3] Group 2 - The cash dividend plan complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the guidelines for listed companies, ensuring it does not adversely affect the company's liquidity or operational stability [4][5] - The board and supervisory board have both expressed their support for the dividend plan, emphasizing its alignment with the company's growth and the interests of shareholders, particularly minority shareholders [5][6] - The company has confirmed that its cash flow is sufficient to meet normal operations and ongoing development needs, validating the conditions for the interim cash dividend [3][4]

为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 15:00-16:00 采用网络远程的方式在深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2025 年半年度网上业绩说明会。投资者 可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理李文化先生、独立董 事谭旭明先生、财务总监戴喜燕女士、董事会秘书刘雨田女士。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 9 月 1 日 15:00 前，访问"互动易" 网站（http://irm.cninfo.com.cn），通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子 2025 年半年度业绩说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登 录活动界面进行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 证券 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-032 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰电 子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕 886 号）同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日，公司共募 集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,007.26 元。 ...

法定代表人：李文化 主管会计工作的负责人：戴喜燕 会计机构负责人：戴喜燕 1 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 2025 年上半年占用 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年偿 | 2025 年 6 月 | 30 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | 利息） | 息（如有） | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-035 维峰电子（广东）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项均不存在异议， 该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年第 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，19 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-034 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分超募资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》， 同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，在不影响 募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度最高不超过人民币 1 亿元（含 本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于超募资金投资项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于超募资金投资项目再次延期的议案》，同意公司将超募资金投资项目"昆 山维康高端精密连接器生产项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 9 月 30 日 调整为 2025 年 12 月 31 日。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本议案不涉及募集资金用途变 更，在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）核准，并经深圳证 券交易所同意 ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，拟增加经营 范围，并修订《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的相关内容，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | | | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | | | | 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-040 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司" 或"维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-038 维峰电子（广东）股份有限公司 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二 届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件 的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和规范性文 件的 ...