Group 1 - The company held the second meeting of the 2024 employee stock ownership plan, where a total of 37,670,967 shares were granted, representing 100% of the initial allocation for the plan [1][2] - Liu Changsheng resigned from the management committee of the 2024 employee stock ownership plan, and Pan Shoushu was elected as a new committee member [1] - The voting results showed unanimous approval for the share allocation, with 100% in favor and no opposition or abstentions [2] Group 2 - The company also convened the sixth meeting of the management committee for the 2024 employee stock ownership plan on the same day, electing Xu Mao as the new committee chair [2]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-028 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 刘昌盛先生因个人原因辞去 2024 年员工持股计划管委会委员，同时不再担 任管委会主任委员。会议选举潘首舒女士为 2024 年员工持股计划管委会委员， 任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。潘首舒女士非持有公司股份 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在 关联关系。 表决结果：同意 37,670,967.00 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决 权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、会议通知的时间及方式：本次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以邮件和电话 的方式发出。 2、会议召开的时间、地点及方式：2025 年 7 月 10 日在东莞市虎门镇大宁 文明路 15 号维峰 ...

Group 1 - The Supervisory Board of Weifeng Electronics held its 14th meeting on May 30, 2025, in Dongguan, combining in-person and remote attendance [1] - The meeting reviewed and approved the proposed daily related transactions for 2025, confirming they are necessary for normal operations and comply with relevant regulations [3] - The voting results for the related transaction proposal were 3 votes in favor, with no abstentions or oppositions [3] Group 2 - The company ensured that the transaction prices are based on market pricing and mutual agreement, adhering to principles of openness, fairness, and justice [3] - The board of directors followed proper procedures, with related directors abstaining from voting, in accordance with the Company Law and Securities Law [3]

Core Viewpoint - The company has approved the expected daily related transactions for 2025, amounting to a total of 9.12 million yuan, which includes sales, purchases, and rental agreements with its related party, Weifeng Interconnect [1][5][8] Summary by Sections Daily Related Transactions Overview - The company held meetings on May 30, 2025, to approve the expected daily related transactions for 2025, with related directors recusing themselves from the vote [1][6] - The total expected amount for transactions with Weifeng Interconnect is capped at 9.12 million yuan [1][5] Expected Categories and Amounts of Related Transactions - Sales to Weifeng Interconnect: 1 million yuan for connectors and semi-finished products [1] - Purchases from Weifeng Interconnect: 8 million yuan for connectors and related products [1] - Rental income from Weifeng Interconnect: 1.2 million yuan for office space [1] Previous Year’s Related Transactions - The actual related transactions for the previous year showed a significant difference from the expected amounts due to the company's fundraising project and factory relocation [2][4] Related Party Information - Weifeng Interconnect is associated with the company through its chairman and general manager, who is also the legal representative of Weifeng Interconnect [3][5] Main Content of Related Transactions - The transactions will follow fair pricing principles based on market prices and will not harm the interests of the company or its minority shareholders [5][8] Decision-Making Procedures and Opinions - Independent directors unanimously approved the expected related transactions, stating they are necessary for normal business operations and do not significantly impact the company's financial status [6][7] - The board and supervisory committee also approved the transactions, confirming compliance with relevant regulations [6][8]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-026 2、会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议，于 2025 年 5 月 23 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-027 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度拟发生的日常关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易 价格以市场定价及双方协商为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国 证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。董事会审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意本议案。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 30 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。该议案于 2025 年 5 月 29 日经公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 根据公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方东莞维峰互连技 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-025 维峰电子（广东）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、 李睿鑫先生回避表决。该议案于 2025 年 5 月 29 日经公司第二届董事会第二次 独立董事专门会议审议通过。 1、根据公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方东莞维峰互连技 术有限公司（以下简称"维峰互连"）发生日常关联交易总额不超过 912.00 万 元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联 交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 3、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-024 维峰电子（广东）股份有限公司 2、统一社会信用代码：91441900MAC27BYY3L 关于向控股子公司东莞市维康汽车电子有限公司 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向控股子公司东莞市维康汽车电子有限公司增资的议案》。为满足控股子公司东 莞市维康汽车电子有限公司（以下简称"维康汽车"）的日常经营发展需要，提高 整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司使用自有资金 2,000 万元对维康汽车进行增资。 本次增资完成后，维康汽车注册资本将从 2,000 万元增加至 4,000 万元，公 司持股比例将从 60%增加至 80%。本次增资完成后维康汽车仍为公司控股子公 司，公司合并报表范围不会发生变化。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披 露于巨潮资讯网的《关于 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 4、法定代表人：李文化 5、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；模具制造；模具销售；五金 产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不 含特种设备制造）；机械设备销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；非 居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动） 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。 公司已于近日完成上述工商变更登 ...