维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，推动公司治理水平的提高，促 进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对全球经济增长放缓和行业发展疲软的宏观环境，公司坚守产 业定力，围绕年度经营计划目标，积极应对国内外宏观和行业环境的新挑战。 通过技术创新强化核心竞争力，持续进行产品研发和迭代升级，公司实现了稳 步增长。具体表现为：实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归 属于母公司所有 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员通过出席或列席股东大会、董事会、监事会及 其他重要会议，深入了解公司重大经营决策及执行情况，并提出相关建议；同 时，监事会对公司重大经营事项的决策程序及执行过程行使了监督权，确保了 公司治理的规范性和透明度，发挥了有效的监督作用。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议，无委 托出席或缺席情况。会议的召集、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议具体情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 第二届监事会 | | | 1 | | | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | 3 月 4 日 | 第七次会议 | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 | | | 2024 年 | 第二届监事会 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-011 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金累计使用及节余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况列示如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 1,324,988,007.26 | | 减：超募资金永久补流部分 | | | | | 420,000,000.00 | | 减：募投项目累计投入使用金额 | | | | | 494,822,142.00 | | 减：超募资金累计投入使用金额 | | | | | 31,041,915.04 | | 减：募投项目永久补流部分 | | | | | 108,870,258.00 | | 加：利息收入 | | | | | 37,866,743.39 | | 减：募投项目利息收入永久补流 | | | | | ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-008 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的 形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-007 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议，于 2025 年 4 月 15 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，现任独立董事谭旭明、刘斌向董事 会递交了 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-010 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股 本 109,893,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含 税），预计派发现金股利人民币 32,968,078.20 元，不送红股，不进行资本公积 转增股本。 （一）2024 年度利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划〉 ...

关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 维峰电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1079 号)同意注册，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，发行价格为人民币 78.80 元/股，募集资金总额为人民币 144,361.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含 增值税）人民币 11,862.80 万元后，募集资金净额为人民币 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我 评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任维峰电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 维峰电子内部控制制度，与维峰电子董事、监事、高级管理人员以及财务部等相 关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所 进行了沟通，查阅了维峰电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会 会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他 相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含 增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募集资金净额为人民币132,498.80 万元。 募集资金已于2022年9月1日全部划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月2日出具了《验资 报告》（大华验字[2022]000616号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资 金专项账户,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟 ...