维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘斌 作为 维峰电子（广东）股份有限公司第 三 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 维峰电子（广东）股份有 限公司董事会 提名为 维峰电子（广东） 股份有限公司（以下简称该公 司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 维峰电子（广东） 股份有限公司第 二 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 现就提名 刘斌 为维 峰电子（广东）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 维峰电子（广东） 股份有限公司第 三 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过 维峰电子（广东）股份有限公司第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-053 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维 峰电子"）董事会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）或网络投票中的一种方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、 互联网投票系统和现场投票等任意两种以上方式重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-048 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二 届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 10 月 20 日以电子邮 件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司监事会 2025 年 10 月 25 日 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 公司《2 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-047 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议，于 2025 年 10 月 20 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-049 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 175,626,658.79 | 22.25% | 513,208,943.79 | 33.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,666,979.01 | 27.68% | 81,599,184.69 | 19.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 25,530,393.24 | 24.58% | 79,4 ...

Group 1 - The company has a presence in the wind power sector through its new energy business segment, which includes products applicable for wind power inverters and energy storage systems [2] - The company's offerings primarily cover power control and signal transmission modules [2]

Core Viewpoint - Weifeng Electronics (301328) has indicated that its products can be applied to control modules for charging piles, primarily focusing on medium and low voltage modules [1] Company Summary - Weifeng Electronics is actively engaging with investors regarding its product applications in the charging infrastructure sector [1] - The company emphasizes its specialization in medium and low voltage modules, which are critical for the development of charging stations [1]

Core Viewpoint - The company, Weifeng Electronics (301328.SZ), has a diverse range of automotive connector products and is actively supplying to leading enterprises in the automotive industry [1]. Group 1: Product Offerings - The company has over 40 product series in the automotive low-voltage connector field, including models such as 74040 and 3910, applicable to three major automotive systems: the three electric systems, body and chassis systems, and electronic and auxiliary systems [1]. - In the high-frequency and high-speed domain, the company has developed RF connectors like fakra, mini fakra, and Ethernet connectors, which are suitable for smart cockpit and autonomous driving applications [1]. Group 2: Client Relationships - The company supplies automotive connectors to several well-known leading enterprises, but due to confidentiality agreements, it cannot disclose specific client names [1].

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Weifeng Electronics (301328.SZ) is focusing on the application of its products in charging pile control modules, specifically targeting medium and low voltage modules [1] Group 2 - The company has communicated its product applications through an investor interaction platform, indicating a proactive approach to investor relations [1] - The emphasis on medium and low voltage modules suggests a strategic alignment with the growing demand for electric vehicle infrastructure [1]