证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-028 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0769-85358915 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书朱英武先生递交的书面辞职报告，朱英武先生因工作调整申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，朱英武 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 朱英武先生的原定任期为 2022 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日。截至本 公告披露日，朱英武先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱英武先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运 行。朱英武先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水 平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-030 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议，于2024年7月5日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2024年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书朱英武先生提交的书面辞职报告， 朱英武先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其 他职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘雨田女士为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议 通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 020）。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024- 027 维峰电子（广东）股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市 市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：人民币壹亿零玖佰捌拾玖万叁仟伍佰玖拾肆元 7、成立日期：2002年11月29日 8、住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号 特此公告。 维峰电子（广东） ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日搬迁至新办公地址，公司投资者联系地址作出变更，具体变更如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 广东省东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 | 号 广东省东莞市虎门镇大宁文明路 | 15 号 | | 邮政编码 | 523935 | 523930 | | 除以上变更内容外，公司的官方网站、投资者热线、投资者电子邮箱等其他 联系方式均保存不变。若由此给您带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-026 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更投资者联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=32,673,313.20 元÷ 109,893,594 股=0.2973177 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公 司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.2973177 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-025 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 982,550 股不享有利润分配权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年五月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-024 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子（广东） 股份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-023 维峰电子（广东）股份有限公司 关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向全 资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》，同意以超募资金向全资子公司昆 山维康电子有限公司（以下简称"昆山维康"）增资 15,000 万元，增资后昆山维康 注册资本由人民币 11,000 万元增加至 26,000 万元。详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的公 告》（公告编号：2024-018）。 二、增资对象的基本情况 近日，昆山维康已完成上述增资所需工商登记手续，并取得了由昆山市行政 审批局颁发的《营业执照》，《营业执照》的具体信息如下： 1、名称：昆山维康电子有限公司 2、统一社会信用代码：9132058378 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company, indicating an expected price increase exceeding the benchmark index by more than 15% [1][27]. Core Views - The company is expected to benefit from its integrated focus on "Industrial + Automotive + New Energy" sectors, despite facing short-term performance pressures [1][27]. - The company reported a revenue of 487 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.32%, and a net profit of 130 million yuan, up 16.35% year-on-year [15][27]. - The automotive connector segment is a key growth driver, with revenue reaching 120 million yuan in 2023, a 39.9% increase year-on-year [11][27]. Financial Performance Summary - The company’s revenue projections for 2024-2026 are 555 million yuan, 673 million yuan, and 858 million yuan, representing year-on-year growth rates of 14.0%, 21.2%, and 27.6% respectively [27]. - The net profit forecasts for the same period are 107 million yuan, 137 million yuan, and 185 million yuan, with a projected decline of 18.3% in 2024, followed by increases of 28.8% and 34.6% in 2025 and 2026 respectively [27]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.97 yuan, 1.25 yuan, and 1.68 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [27]. Market and Product Insights - The company is actively expanding its product offerings in the new energy sector, with a revenue of 93 million yuan in 2023, reflecting a 22.99% year-on-year growth [11][27]. - The industrial control connector segment faced challenges in 2023, with a revenue decline of 14.19% due to economic slowdowns and increased competition [16][27]. - The company is focusing on new application scenarios, including robotics and smart home medical devices, to enhance its industrial control connector profitability [16][27].

维峰电子（广东）股份有限公司 大华审字[2024]0011001990 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维峰电子（广东）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...