中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 本次培训主要介绍了以下内容： 1、介绍了对外担保与关联方资金往来主要监管法规，以及问询案例； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，于 2023 年 11 月 29 日对广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董监高等相关 人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2023 年 11 月 29 日在公司办公地（佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙 汇路 4 号之一）进行，通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。 现场培训中，中金公司通过现场讲解培 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 9 日出具 的《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕529 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 5 月 18 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市，初始发行股票数量为 9,231.25 万股，发行完成后公 司总股本为 46,156.25 万股，其中有限售条件股份数量为 377,027,957 股，占公司总股本 的比例为 81.6851%，无限售条件流通股 84,534,543 股，占公司总股本的比例为 18.3149%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 6,773 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签 的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数 量为 5,649,666 股，占公司股本总数的 1.2240%。该部分限售股将于 2023 年 11 月 27 日 起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-039 广东德尔玛科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺或追加承诺。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 1、本次解除限售的股份为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "德尔玛"）首次公开发行网下配售限售股。 2、本次解除股份限售的股东户数为 6,773 户，解除限售股份的数量为 5,649,666 股， 占公司股本总额的比例为 1.2240%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529号）同意注册，公司获 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-038 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 715, 481, 311. 71 | -8. 96% | 2, 270, 802, 373. 43 | -1. 35% | | 归属于上市公司股东 | 32. 390. 865. 91 | -13.24% | 99.861.665.75 | 1.66% | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 27.729.765.16 | -20. 75% | 90, 991, 907. 97 | 0. 34% | | 的净利润(元) | | | ...

广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 综上所述，我们同意聘任蔡铁强先生为公司总经理；聘任蔡演强先生、Alex《 Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士为公司副总经理；聘任孙秀云女士为公司 董事会秘书；聘任孙斐女士为公司财务负责人。 独立董事：谢军、纪建斌 2023 年 10 月 25 日 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和广 东德尔玛科技股份有限公司《（以下简称《 公司"）《 独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对关于聘任公司高级管理人 员相关事项发表独立意见如下： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合 中华人民共和国公司 法》和《 公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在 中华人民共和国公司法》 公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023年 10月 24 日和 2023 年 10 月 25 日分别召开了 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会、 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事、 董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事会主席及职工监事，聘 任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：蔡铁强先生 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-035 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：毛卫先生、蔡演强先生 独立董事：谢军先生、纪建斌先生 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，人数比例符合相关法规的要求。 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-037 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审计委员会审议通过了该议案。经审议，董事会认为，公司《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡铁强先生担任第二届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡铁强先生 的简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-034 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-036 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司申请银行授信额度及公司向子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公 司广东水护盾健康科技有限公司（以下简称"广东水护盾"）向中国民生银行股份有 限公司佛山分行申请的 5,000 万人民币授信额度提供担保。 二、担保进展情况 2023 年 10 月 25 日，公司及广东水护盾与中国民生银行股份有限公司佛山分行签 署《最高额保证合同》及《综合授信合同》，为广东水护盾前述 5, ...

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的; 会合律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海会融中心 28 层 邮编:510627 电话: (86-20) 2805-9088 传真:(86-20) 2805-9099 北京市君合(广州)律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致:广东德尔玛科技股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所经办律师出席了公司于 2023年 10 月 24 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国",包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区,仅为本 法律意见之目的,特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件(以下简称"法律、 法规"）以及《广 ...