广东德尔玛科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合 规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法 律、法规、规章和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广东德尔玛科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所其他业务规则 等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 （一）属 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-052 广东德尔玛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨变更公司住所及修订、废止和制定部 分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第二 届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》 《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》《关于新增及修订公司部分内 部管理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司治理机构调整的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，原监事会或监事职责统筹整合至董事会审计委员会，由董事会审计委员会 履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《公司章程》修订完成后，公司 《监事会议事规则》及内 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-053 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-050 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通 过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨变更 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-051 广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 ☑适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | 89,895.54 | -728,413.91 | | | 值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-049 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董事 会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过书面和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates that Derma's third-quarter revenue decreased by 10.26% to 699 million yuan, while net profit fell by 44.34% to 20.04 million yuan [1] - For the first three quarters, the company's revenue was 2.384 billion yuan, reflecting a slight decline of 0.63%, and net profit decreased by 14.66% to 88.72 million yuan [1]

Core Points - The company announced that its shareholder, Phanmao (Shanghai) Investment Center (Limited Partnership), reduced its stake in the company from 18.9573% to 15.0000% by selling a total of 18.2655 million shares between August 1, 2025, and October 22, 2025 [1] - The reduction was executed through centralized bidding and block trading methods, and the share reduction plan has been completed [1] - The information disclosing party has no specific plans to increase or further decrease its shareholding in the company over the next 12 months [1]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-048 广东德尔玛科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划完成暨 权益变动的提示性公告 持股5%以上股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区 间（元/股） | 减持数量 （股） | 减持数量占当 时总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海磐茂 | 2025年8月1日至 2025年8月31日 2025年9月1日至 | 集中竞价 集中竞价 | 10.81-11.76 9.93-10.71 | 1,800,000 1,999,939 | 0.3900% 0.4333% | | | | 大宗交易 | 11.42 | 1,000,000 | 0.2167% | | | 2025年9月30日 | | | | | | | | 大宗交易 | 9.80-10.14 | 5,900,000 | 1. ...