证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-029 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议通过了《关于提请并召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日上午 ...

2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东德尔玛科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 序号 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 性股票总数 | 总股本 | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 孙斐 | 1 | 副总经理、财务总监 | 中国 | 13.02 | 3.13% | 0.03% | | 孙秀云 | 2 | 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 13.02 | 3.13% | 0 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对德尔玛拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易及放弃优 先认缴出资权的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易及放弃优先认缴出资权概述 为了构建子公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的工作积极性，助力 上海水护盾健康科技有限公司（以下简称"上海水护盾"）实现战略目标并保持长期稳 健发展，上海水护盾拟对其高管团队及核心员工实施期权激励。激励计划涉及的股份来 源为上海水护盾向激励对象定向增发，期权行权后可取得的上海水护盾股权不超过行权 后上海水护盾注册资本总额的 8.85%（以上海水护盾目前的注册资本总额 22,800 万元 计算，即激励对象可认购不超 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东德尔玛科技股份有限公司 二零二四年七月 2 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股 票。 符 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-030 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事纪建斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人纪建斌符合《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据公司其他独立董事 的委托，独立董事纪建斌作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决 权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事纪建斌，截至本公告披露 日 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-026 广东德尔玛科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 25日召开了第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过人 民币 16.52 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015） 和《回购报告书》（公告编号：2024-021）。鉴于公司实施 2023 年度权益分派，自 2 ...

请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是声望家电的沈承熙首先非常感谢大家在周二晚上抽空来参加我们的电话会今天就由我来汇报一下我们最近刚刚发布的德尔玛这个公司的审核报告 德尔玛它主要是一个做小家电的公司它和行业内其他的小家电公司其实有一个最大的不同点就是它最早是做电商代运营来发家的所以这个公司它在成立早期就积累了大量的一个电商运营营销这方面的经验 然后再来切入小家电这个赛道那这个其实是他和其他的小家电公司比起来的一个优势点那在小家电这边呢公司目前主要就是聚焦在自由品牌德尔玛和受宠品牌菲利普这两个品牌上那德尔玛这个品牌它其实早期的发展有点类似于小熊就是各种小家电品牌各种小家电的品类都会去做 包括清洁电器、厨房电器、生活电器这些但这两年公司是逐步把德尔玛这个品牌定位是聚焦在清洁电器这一个细分赛道上面那飞利浦这边是公司拿到了一个授权品牌目前公司主要做的拿飞利浦做的是水健康家电也就是 ...

请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是声望家电的沈澄熙首先非常感谢大家在周二晚上抽空来参加我们的电话会今天就由我来汇报一下我们最近刚刚发布的德尔玛这个公司的审核报告德尔玛它主要是一个做小家电的公司 他和行业内其他的小家电公司其实有一个最大的一个不同点就是他最早是做电商代运营来发家的所以这个公司他在成立早期就积累了大量的一个电商运营营销这方面的一个经验然后再来切入小家电这个赛道那这个其实是他和其他的小家电公司比起来的一个优势点 那在小鸭店这边呢公司目前主要就是聚焦在自由品牌德尔玛和受宠品牌飞利浦这两个品牌上那德尔玛这个品牌它其实早期的发展有点类似于小熊就是各种小鸭店品牌各种小鸭店的品类都会去做包括清洁电器厨房电器生活电器这些但这两年公司是逐步把德尔玛这个品牌定位是聚焦在清洁电器这一个西方赛道上面 飞利浦这边是公司拿到了一个授权品牌目前公司主要做的拿飞利浦做的是水健康家电也就 ...