证券代码:301332 证券简称:德尔玛 编号:2024-003 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | ☑其他(请文字说明其他活动内容) 电话会议 | | 参与单位名称 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT、MANULIFE ASSET | | | MANAGEMENT 等机构 | | 及人员 | | | 时间 | 2024 年 7 月 19 日 (周五) 下午 16:00~17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 接待人员姓名 | 德尔玛副总经理、董事会秘书孙秀云 | 一、公司介绍 投资者关系活 德尔玛成立于 2011 年,是一家集自主研发、原创设计、 动主要内容介 自主生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业,旗下品牌有 绍 "德尔玛"和"飞利浦",主要产品包括 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，财 务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供保证担 保，担保额度总计不超过 169,200万元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司 提供担保额度为不超过 134,600万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 不超过 34,600 万元。担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月，有 效期内担保额度可循环滚动使用，之前已签署但未到期的担保以及在此期间签署的金 融机构借款担保合同均 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次股份事实发生的次一 交易日披露进展情况，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-032 广东德尔玛科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过人 民币 16.52 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 9 ...

[Table_Industry] 家用电器业/可选消费品 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p2 免责声明 证 券 研 究 报 告 本报告导读： 考核指标具有挑战性，有助于调动员工的积极性，为股东带来更高效、更持久的回 报。 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | [Table_Trend] 升幅 (%) | 1M | 3M | 12M | | 绝对升幅 | -10% | -20% | -38% | | 相对指数 | -6% | -16% | -19% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------|------------------ ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-028 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 9 日通过邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实 施将有利于进一步 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-031 广东德尔玛科技股份有限公司 关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易 及放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权 激励暨关联交易及放弃优先认缴出资权的议案》，该事项已经公司全体独立董事过半 数同意。具体情况如下： 一、关联交易及放弃优先认缴出资权概述 为了构建子公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的工作积极性，助 力上海水护盾健康科技有限公司（以下简称"上海水护盾"）实现战略目标并保持长 期稳健发展，上海水护盾拟对其高管团队及核心员工实施期权激励。激励计划涉及的 股份来源为上海水护盾向激励对象定向增发，期权行权后可取得的上海水护盾股权不 超过行权后上海水护盾注册资本总额的 8.85%（以上海水护盾目前的注册资本总额 22,800 万元计算，即激励对象可认购不超过 2,213.7137 万 ...

证券简称：德尔玛 证券代码：301332 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 德尔玛、本公司、 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东德尔玛 | | 告 | 指 | 科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）之独立财 2024 | | | | 务顾问报告》 | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董 事会第四次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月9日通过邮件 ...

广东德尔玛科技股份有限公司股权激励计划自查表 4 / 4 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 ...

北京达辉律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年 7 月 | | 释义 3 | | --- | --- | | | 正文 7 | | 一、 | 本激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本激励计划的合法合规性 8 | | 三、 | 本激励计划应履行的法定程序 19 | | 四、 | 本激励计划的信息披露 20 | | 五、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 六、 | 结论意见 21 | 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义： | 德尔玛、本公司、公 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 激励计划（草案）/本 | 指 | 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划（草案） | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...