1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政 法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-016 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 同日刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 编号：2023-001 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 广发证券、国泰君安、长江证券、南方基金、中金基金、招商 | | 称及人员 | 基金等 53 方 | | 时间 | 2023 年 6 月 26 日 15:15-16:30 | | 地点 | 德尔玛办公楼二楼会议室 | | | 董事长、总经理蔡铁强先生 | 副总经理 Alex Rishoej 先生 副总经理、董事会秘书 孙秀云女士 副总经理、财务总监 孙斐女士 机构活动主要 一、公司副总经理、董事会秘书孙秀云女士介绍公司基本情况 内容介绍 广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、 自有生产、自营销售于一 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 编号：2023-001 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 广发证券、国泰君安、长江证券、南方基金、中金基金、招商 | | 称及人员 | 基金等 53 方 | | 时间 | 2023 年 6 月 26 日 15:15-16:30 | | 地点 | 德尔玛办公楼二楼会议室 | | | 董事长、总经理蔡铁强先生 | 副总经理 Alex Rishoej 先生 副总经理、董事会秘书 孙秀云女士 副总经理、财务总监 孙斐女士 机构活动主要 一、公司副总经理、董事会秘书孙秀云女士介绍公司基本情况 内容介绍 广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、 自有生产、自营销售于一 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一） 2023 年 5 月 广东德尔玛科技股份有限公司 Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. 股票简称：德尔玛 股票代码：301332 特别提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"本公司"、"公司"或"发行 人"）股票将于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《广东德尔玛科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的相 同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存 ...

处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东德尔玛科技股份有限公司 （佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚 广东德尔玛科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公 募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合 格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称"四个数孰低值"）， 故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）无需 参与本次发行的战略配售。 1 本次发行初始战略配售数量为 1,384.6875 万股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）等法规；深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号，以下简 称"《网上发行实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）；中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法 律法规、监管 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 合并审计报告 | | | | 一、审计报告 … | | | 第1-6页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 …………………………… | | | ……… | | (一) 合并及母公司资产负债表……………………………………… | | | 第 7-8 页 | | (二) 合并及母公司利润表………………………………………………………………… | | | 第9页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 | | | | | (四）合并及母公司所有者权益变动表……………………………第 11—14 页 | | | | | 三、财务报表附注 ………………… | ************************ 第 15--145 页 | | | | 四、资质证书复印件 ………………… | | 第 146-149 页 | | 第三 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张官平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http:// 【 进行 2019/08/20 天健审〔 ...

处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东德尔玛科技股份有限公司 （佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股意向书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚 广东德尔玛科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他 ...