易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都 趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司结合日常经营和 业务发展需要，预计2024年度将与小米集团（本公告中小米集团指Xiaomi Corporation、及其关联公司，包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技 术有限公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服 务有限公司、北京小米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-004 成都趣睡科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长李勇先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。 李勇先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的资金来源为公 司自有资金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长李勇先生 2、提议时间：2024年2月5日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营 情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维 护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董 事长李勇先生向公司董事会提议使用自有 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-002 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1. 第二届监事会第八次会议决议。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由监事会主席张光 中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》 经审查，监事会认为：本次参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司发展 战略和投资方向，交易遵循了一般市场惯例，定价公允合理，不会对公司生产经 营产生重大不利影响。审 ...

一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由董事长李勇主 持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》 为了优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，董事 会同意公司作为有限合伙人参与设立杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"）。标的基金主要对在中国设立或运营的或与中国有重要关联 的高科技及互联网领域初创至成熟期的非上市公司进行投资，投资方向包括深度 科技、先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业，布局配置包括 智能物联、高端装备、新材料、生命健康、绿色低碳等领域。基金规模预计不低 于 24 亿元人民币，其 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 参与设立投资基金暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都 趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技参与设立投资基 金暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为充分借助外部专业投资机构的资源优势，进一步提升公司综合竞争力和盈 利能力、把握战略合作机会，为公司及公司股东创造更多价值，公司拟作为有限 合伙人以自有资金人民币1,000万元参与认购由拉萨经济技术开发区顺为资本投 资咨询有限公司（以下简称"拉萨顺为"）作为管理人，杭州顺承企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"杭州顺承"）作为普通合伙人发起设立的标的基 金的基金份额。基金的目标认缴出资总额预计不 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-003 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人拟以 自有资金出资1,000万元人民币认购杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"或"基金"或"合伙企业"）份额。 2、标的基金的普通合伙人杭州顺承企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"杭州顺承"）、及基金管理人拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限 公司（以下简称"拉萨顺为"）和拟共同参与认购标的基金份额的有限合伙人武 汉金山软件有限公司（以下简称"武汉金山"）、瀚星创业投资有限公司（以下 简称"瀚星创业"）为公司关联法人，故本次参与认购标的基金构成关联交易。 重要内容提示： 3、相关风险提示：本次参与设立投资的基金尚需在中国证券投资基金业协 会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性； 本次投资无本金或收益担保，所投资的项目可能受到经济环境、行业周期、市场 变 ...

北京市天元律师事务所 关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 632 号 致：成都趣睡科技股份有限公司 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 在浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲 集团大厦 8 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会第七次会议决议公告》、《成都趣睡科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决 议公告》 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-044 成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （六）会议召开的合法性及合规性：公司第 ...

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-040 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证 监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑 公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司 拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期 ...