成都趣睡科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都趣睡科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-033 | 提交股东大会审议。 | 的运作。 | | --- | --- | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当 | | | 提交股东大会审议。 | | | 第一百一十条 公司董事会审计委员 | | | 会负责审核公司财务信息及其披露、 | | | 监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | 制，下列事项应当经 审计委员会全体 | | | 成员过半数同意后，提交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告 | | | 中的财务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业 | | | 务的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因作 | | | 出会计政策、会计估计变更或者重大 | | | 会计差错更正； | | | （五）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会每季度至少召开一次会 | | | 议，两名及以上成员提议，或者召集人 | | | 认为有必要时，可以召开临时会议。审 | | | 计 ...

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-029 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 22 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。会议于 2023 年 10 月 27 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1. 第二届监事会第六次会议决议。 特此公告！ 成都趣睡科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 成都趣睡科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 其主要工作是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事；经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、总经理助理及《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的 董事不在本细则 ...

成都趣睡科技股份有限公司 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-032 本次公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化 公司融资结构，不会对公司日常经营产生不利影响，担保方式为信用担保，风险 可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利 益的情形。 三、备查文件 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、综合授信的情况概述 为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向招商银行股 份有限公司杭州分行申请总额不超过8,000万元的综合授信额度（具体授信金额、 授信方式最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），授信期限为三年，在以 上额度范围内可循环使用，担保方式为信用。 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-028 成都趣睡科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，全体董事一致认为：2023 年第三季度报告符合法律、行政法规和中 国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"独立董事郭斌先生因在境内上市公司任职超过三家， 经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会审核，并 征得被提名人同意，公司董事会提名蒋宇捷先生为第二届董事会独立董事候选人 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构， ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都趣睡科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本独立董事 工作细则。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事每年在上市 公司的现场工作时间应当不少于十五日。 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都趣睡科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都趣睡科技股份有限公司董事会现就提名蒋宇捷 为成都趣睡科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为成都趣睡科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都趣睡科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...