证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-035 成都趣睡科技股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 重要内容提示: 1.案件所处的诉讼阶段：签订《和解协议》 3.涉案的金额：人民币 510 万元及诉讼费用； 4.对上市公司损益产生的影响：本案在审理过程中双方达成和解，浙江豪中 豪健康产品有限公司（以下简称"豪中豪公司"）撤回对趣睡公司提起的商标异 议、无效等申请，以及撤回对商标行政、民事诉讼案件的起诉和上诉，公司撤回 相关起诉和上诉，同时公司以人民币 20 万元受让豪中豪公司全部申请中以及已 获准注册的第 10 和 20 类" "系列商标。 近日，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司""趣睡公司"）与豪 中豪公司签署了《和解协议》。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 收到起诉状时间：2021 年 8 月 6 日 诉讼机构名称：浙江省杭州市中级人民法院 诉讼机构所在地：浙江省杭州市 原告：浙江豪中豪健康产品有限公司 原告委托诉讼代理人： ...

成都趣睡科技股份有限公司 公司章程 成都趣睡科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋宇捷作为成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

成都趣睡科技股份有限公司 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-034 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-027 成都趣睡科技股份有限公司 关于收购股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容 成都趣睡科技股份有限公司拟与石河子市尚势股权投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"尚势管理"）、宁波吉德电器有限公司以现金方式收购 平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛鑫"）持有 的纯米科技（上海）股份有限公司（以下简称"纯米科技"）2.1289%股权，根 据具有证券从业资格的江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《平潭盈科盛鑫 创业投资合伙企业（有限合伙）拟转让持有的纯米科技（上海）股份有限公司 3.0244%股权项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第0251号），经市场法评 估，纯米科技3.0244%股东权益于2022年12月31日市场价值为6,408.70万元。 根据上述评估结果并经各方友好协商，确定纯米科技2.1289%股东权益价值 为4,279万元，公司以现金900万元收购盈科盛鑫所持纯米科技0.4478%股 ...

一、关于收购股权暨与关联方共同投资的独立意见 经核查，我们认为：公司本次收购股权暨与关联方共同投资事项有利于整合 各方优势资源，实现优势互补，促进公司可持续发展，符合公司经营发展需要， 符合公司及全体股东利益；交易各方依据公平、公正、合理的原则进行，交易价 格公允合理，关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不 存在损害公司股东尤其中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，我 们同意公司收购股权暨与关联方共同投资事项。 （以下无正文） （本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 五次会议相关事项的独立意见签字页） 成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第五次会议相 关事 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 （本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 五次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 郭 斌 张 华 张耀华 2023 年 9 月 13 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第五次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 一、关于收购股权暨与关联方共同投资的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次收购股权暨与关联方共同投资事项有利于整合 各方优势资源，分享市场渠道及客户资源，实现优势互补，符合公司长期发展战 略，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允合理，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律 法规以及公司《关联交易管 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 收购股权暨与关联方共同投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都 趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技收购股权暨与关 联方共同投资事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 成都趣睡科技股份有限公司拟与石河子市尚势股权投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"尚势管理"）、宁波吉德电器有限公司以现金方式收购平潭盈 科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛鑫"）持有的纯米科技 （上海）股份有限公司（以下简称"纯米科技"）2.1289%股权，根据具有证券从 业资格的江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《平潭盈科盛鑫创业投资合伙企 业（有限合伙）拟转让持有的纯米科技 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 7 日以电子邮 件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 9 月 13 日以现场与通讯的方式 在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。会议于 2023 年 9 月 13 日如期召 开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购股权暨与关联方共同投资的议案》 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-026 经审查，监事会认为：本次交易符合公司整体发展战略，有利于整合各方优 势资源，实现优势互补，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，交易价格 依据具有证券从业资格的第三方评估机构出具的评估报告并经各方友好协商确 定，价格公允合理，关于收购股权暨与关联方共同投资的议案的审议程序符合相 关法律法规和《公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 2023年上半年，公司营业 | | | | 收入13,301.90万元，较上 | | | | 年同期下降26. ...