证券代码：301337 证券简称：亚华电子 山东亚华电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东亚华电子股份有限公司 二〇二五年九月 山东亚华电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《山东亚华电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《山东亚华电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（ ...

| 姓名 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划（草 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 性股票总量 | 案）公告日公司股 | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 核心骨干人员以及董事会认为需要激励 的其他人员（合计 人） | 181.93 | 100% | 1.75% | | 151 | | | | | 合计 | 181.93 | 100% | 1.75% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数 均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 山东亚华电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：以上排名不分先后。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或公司实际控制人及其配偶、父母、子 ...

关于山东亚华电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京德和衡律师事务所 德和衡证律意见（2025）第 546 号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、 本次激励计划履行的法定程序 | 31 | | 四、 本次激励计划激励对象的确定 | 32 | | 五、 本次激励计划的信息披露 | 32 | | 六、 公司未为激励对象提供财务资助 | 32 | | 七、 本次激励计划不存在损害上市公司及股东利益的情形 | 33 | | 八、关联董事回避表决 | 33 | | 九、结论意见 | 33 | 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电 ...

山东亚华电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业内部控制基本规范》等法律法 规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。 公司在有条件下将依规执行财政部等部委于2010年联合发布的《企业内部控 制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等企业内 部控制配套指引。 第二条 公司应当完善公司内部控制制度，确保董事会和股东会等机构合法 运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企 业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层以及全体员 工参与实施的、旨在实现战略目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常 ...

山东亚华电子股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于2023年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,605万股，于2023年5月26 日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为10,420万股。 第四条 公司注册名称：山东亚华电子股份有限公司 英文名称：Yarward Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省淄博市高新区青龙山路9509号 邮政编码：255000 第六条 公司注册资本为人民币104,200,000.00元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为 代表公司执行公司事务的董事。 担任法定代表 ...

山东亚华电子股份有限公司 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 其提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。 第二章 担保及管理 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等国家的有关法律法规、中国证监 会发布的 ...

山东亚华电子股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章 程的规定或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律法规、《公司章程》等相关规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任 ...

山东亚华电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以 下简称"《监管规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规， 践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公 司竞争能力和创新能力。公司应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公 司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和法证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 山东亚华电子股份有限公司 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 1 第四条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他 ...

山东亚华电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，须由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员人选由董事会决定。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。公司应在审计 1 委员会成员辞任之日起六十日内增补新的委员人选。 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称" ...