山东亚华电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴 忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 山东亚华电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17 - | 116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024] 230Z0649 号 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东亚华电子股份有限公司（以下简称亚华电子）财务报 ...

东吴证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458 号文《关于同意山东亚华电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 5 月 26 日公开发行人民币普通股股票 2,605.00 万股，每股发行价格为人民币 32.60 元，募集资金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金 额合计人民币 6,669.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,253.78 万元， 该募集资金已于 2023 年 5 月 18 日到账 ...

山东亚华电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其他关联方及其附属企 | 淄博普晙祥裕电子配件有限 | 公司实控人之一 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 耿玉泉侄女婿担 | 应付账款 | 322,029.88 | 731,843.70 | 806,176.40 | 247,697.18 购买原材料 | 经营性往来 | | 业 | 公司 | 任法人的公司 | | | | | | | | 总计 | | | | 21,894,679.70 | 37,970,610.66 | 52,330,302.69 | 7,534,987.67 | | | 公司法定代表人：耿玉泉 | | | 主管会计工作的负责人：于雷 | | | 会计机构负责人：于雷 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年初占 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年末占 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着维 护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监 事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告 和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况 进行了有效监督。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《关于 2022 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-022 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日 起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》，其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的规定自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 山东亚华电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)（以 下简称"《解释第16号》"）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"《 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-019 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十三次会议，会议决定于2024年5月21日（星期二）14:00召开2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系 特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 ...

一、计提减值准备的资产范围和金额 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-021 山东亚华电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2023年末对应收款项、存货、固 定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在 整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产 的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提 减值准备。经测算，2023年度公司计提减值损失15,921,621.51元，具体情况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -12,362,165.66 | | 其中：应收账款坏 ...

2023 年度董事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章、规范性文件 及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 积极开展各项工作，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，维护股东及 公司利益，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2 山东亚华电子股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。公司全年实现 营业收入 35,131.01 万元，较去年同期下降 0.38%；实现归属于上市公司股东的净 利润 4,551.68 万元，较去年同期下降 42.43%。 二、2023 年公司董事会日 ...