第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）。 山东亚华电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资的风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配 置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效 益。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体（设立或者增资全资子公 司除外）； （二） ...

山东亚华电子股份有限公司 第七条 公司聘任董事会秘书之前应当向交易所报送以下资料： 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作 制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘书任 期三年，任期届满可以续聘。 第五条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时 间承担董事会秘书的职责。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 ...

山东亚华电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司 法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委 ...

山东亚华电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《山东亚华电子股份有限公司章程》《山东亚华电子股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 备案工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要 求及时向深圳证券交易所报 ...

山东亚华电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件和《山东亚华电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五 ...

山东亚华电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位 ...

山东亚华电子股份有限公司 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会主任委员由独立董事委员担任，负责召集并主持提名委 员会工作。主任委员由提名委员会委员选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 ...

山东亚华电子股份有限公司 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括在公司（含控股 子公司）任职的核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员。所有激励对 象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。 四、考核机构及执行机构 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 在充分 ...

山东亚华电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息。 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定， 在中国证监会指定媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人， ...

第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金往来管理，公 司控股股东及关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间的资金往来管理亦适 用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 山东亚华电子股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 1、经营性资金占用： 指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所 称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控 ...