证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-030 关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及其附件相关内容进行修订， 并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相应的工商变更登记手续。 《公司章程》具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | ...

关于第四届董事会非独立董事、高级管理人员离任 并补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事、高级管理人员离任情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事唐泽远先生，非独立董事、高级管理人员刘淑新先生的辞职报告。唐泽 远先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公 司第四届董事会战略委员会委员的职务，辞职生效后，唐泽远先生不再担任公司 任何职务，其所负责的工作已平稳交接。刘淑新先生为了减少与公司发生关联交 易，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、高级管理人员职务，辞职生效后， 刘淑新先生仍担任公司马来西亚控股子公司 YARWARD MALAYSIA SDN. BHD. 的董事。 唐泽远先生、刘淑新先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日，即 2028 年 1 月 2 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，唐泽 远先生、刘淑新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-028 山东亚华电子股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 根据山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"亚华电子"）战略 规划，为进一步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有 限公司控制的合伙企业淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"白 泽超越"）与关联方刘淑新共同投资设立山东亚华国际经贸有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"亚华经贸"）。公司拟以自有 资金出资375.00万元，直接持股比例为75.00%；白泽超越拟以自有资金出资50.00 万元，直接持股比例为10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金出资75.00万元，直 接持股比例为15.00%。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理， 已于2025年7月15日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-031 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第 四届董事会第四次会议，会议决定于2025年8月1日（星期五）14:30召开2025年第 二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中荆凯监事以通讯方式出席）。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需由经出席股东大会 的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》 监事会认为：公司及白泽超越与关联方共同投资设立控股子公司，有利于进 一步开拓海外市场，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决 程序符合相关法律、法规的规定，交易遵循自 ...

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 向晖、宋庆、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，第四届董事会非独立 董事候选人屈云庆列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-026 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并 ...

亚华电子（301337）公告，公司董事、副总经理宋庆，董事唐泽远，董事会秘书、财务总监于雷的股份 减持计划期限已届满。宋庆持有公司股份37.26万股，占总股本0.36%；唐泽远持有公司股份19万股，占 总股本0.18%；于雷持有公司股份10万股，占总股本0.10%。上述人员均未减持其所持有的公司股份。 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-025 山东亚华电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满 2、股东本次减持前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日披露 了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025- 008）。公司董事、副总经理宋庆计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的 三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日期间，在此期间如遇法律法规 规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 90,000 股（占公司总股本比例 0.09%）。公司董事唐泽远计划在减持计划公告之日起十 五个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日期间，在此期 间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 40,000 股（占公司总股本比例 0.04%）。公司董事会秘书、财务总监于 雷计划在减持计划公告之日 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 39.57 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 30.01% [1] - The net profit attributable to shareholders was -5.94 million yuan, an improvement from -8.25 million yuan in the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities was -9.83 million yuan, compared to -28.37 million yuan in the previous year [1] Group 2 - In 2024, the company achieved a revenue of 218 million yuan, a decline of 37.97% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -26.49 million yuan, down from a profit of 45.52 million yuan the previous year [1] - The company went public on May 26, 2023, with an initial stock price of 32.60 yuan per share, and is currently trading below its initial offering price [1] Group 3 - The total amount raised from the initial public offering was 849.23 million yuan, with a net amount of 765.76 million yuan after deducting issuance costs [2] - The final net amount raised exceeded the original plan by 446.91 million yuan [2] - The company plans to use the raised funds for upgrading its smart medical information platform, building a research center, developing a marketing network, and supplementing working capital [2]

山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）， 经自查发现《2024年年度报告》中"'第四节 公司治理'之'七、董事、监事和高级 管理人员情况'之'2、任职情况''3、董事、监事、高级管理人员报酬情况'"及 "'第四节 公司治理'之'十一、公司员工情况'之'2、薪酬政策'"中的非财务部 分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关更正信息不影响公司报告期财务状况、 经营成果和现金流状况。具体更正如下： 一、《2024年年度报告》"第四节 公司治理"之"七、董事、监事和高级管理人 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-024 员情况"之"2、任职情况"中： 更正前： "李新蕾，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司 研发内勤； 山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公 ...