山东亚华电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会 现就提名 吴忠堂 为该公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

李新蕾女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期三年，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。 备查文件： 2024年第一次临时职工代表大会决议。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司监事会 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-052 山东亚华电子股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。 公司于2024年12月18日在公司会议室召开了2024年第一次临时职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-051 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开第 三届董事会第十七次会议，会议决定于2025年1月3日（星期五）14:00召开2025年 第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

声明人 罗治洪 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 山东亚华电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 山东亚华电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴忠堂 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-050 山东亚华电子股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"亚华电子"）第三届董事会、 第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《山东亚华电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司进行董事会、 监事会换届选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 公司第三届董事会同意提名向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑 新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（ ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-048 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》 ...

山东亚华电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会 现就提名 罗治洪 为该公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 ...

山东亚华电子股份有限公司 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵毅新 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：____________ ...

1、公司第四届董事会非独立董事候选人向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、 张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市 公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任 职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备 担任上市公司董事的履职能力。 山东亚华电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 我们一致同意提 ...