证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-016 山东亚华电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装 饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对山东亚 华电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低 于2亿 ...

山东亚华电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，于2024年12月6 日发布的《解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据以上文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。公司自2024年1月1日起 执行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：301337 证 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孙成立 | 135.95 | 3.50 | 不变 | | 张秀明 | 53.15 | 1.37 | 新进 | | 孙明 | 39.51 | 1.02 | 新进 | | 龙鹏 | 34.90 | 0.90 | 6.67 | | 牛洪波 | 26.71 | 0.69 | 新进 | | 周磊 | 24.50 | 0.63 | 不变 | | 赵晨 | 23.39 | 0.60 | 新进 | | 曹茂彬 | 22.29 | 0.57 | -8.50 | | 吕萍 | 20.80 | 0.54 | 新进 | | 余杰 | 20.77 | 0.53 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 赵杏梅 | 56.88 | 1.47 | 退出 | | 高盛公司有限责任公司 | 44.99 | 1.16 | 退出 | | 江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙) | 38.60 | 0.99 | 退出 | | 赵永章 | 31.12 | 0.80 | 退出 | | 廖兆 ...

山东亚华电子股份有限公司 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-017 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第二次会议，会议决定于2025年5月9日（星期五）14:00召开2024年年 度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-011 山东亚华电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中荆凯、孟萌监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席荆凯先生主持，董事会秘书、财务总监于雷先生列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-010 山东亚华电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中耿斌、向晖、宋庆、刘淑新、张国华、吴忠堂、 赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于< ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-014 山东亚华电子股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为-26,486,052.99元，其中母公司实现的净利润为-21,649,435.10 重要提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和 长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025] 230Z0284 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东亚华电子股份 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0518 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是亚华电子管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对亚 华电子管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况 表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为 发表专项审核意见提供了合理的基础。 容 ...