山东亚华电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强 化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的管理 手段，运用现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及投资 者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则为股东）、董事会（或 执行公司事务的董事）、监事会（或监事）或审计委员会（或委员）。 公司通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事、监事或委员， 对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 ...

山东亚华电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件信 息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司和相关信息披露义务人应当披露的 所有可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报 告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括：（一）公司董事、高级管 理人员、各部门负责人；（二）公司所属子公司、下属分公司或分支机构的负责 人；（三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员；（四）公司控股股东和 实际控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股东；（ ...

第一章 总则 山东亚华电子股份有限公司 总经理工作细则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为， 确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《山东亚华 电子股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《细则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本《细则》对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 ...

| 公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 | 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 | | --- | --- | | 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任 | 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任 | | 而免除或者终止。 | 而免除或者终止。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之 二以上表决通过，同时提请股东会授权法定代表人及其授权人办理章程备案等相关事 宜。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-045 山东亚华电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制 定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公 ...

证券日报网讯亚华电子（301337）9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日公司 股东数为12，820户。 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2025 半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚华电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹飞 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

Group 1 - The company, Aihua Electronics, announced the receipt of a patent certificate from the National Intellectual Property Administration [2] - The patent is titled "A Method, Device, and Medium for Handling Data Packet Loss in Wireless Communication" [2]

Core Viewpoint - The company, Yahua Electronics, reported that as of August 29, 2025, the number of shareholders is 12,583 [2] Company Summary - Yahua Electronics engaged with investors on an interactive platform, providing an update on shareholder numbers [2] - The specified date for the shareholder count is set for August 29, 2025, indicating a forward-looking perspective on shareholder engagement [2]

Core Viewpoint - The company, Asia Hua Electronics (301337.SZ), has recently received a patent certificate from the National Intellectual Property Administration for a method, device, and medium for handling data packet loss in wireless communication [1] Company Summary - Asia Hua Electronics has been recognized for its innovation in wireless communication technology through the acquisition of a new patent [1]

Core Viewpoint - The company, Yahua Electronics, has recently received a patent certificate from the National Intellectual Property Administration for an invention related to wireless communication data loss processing methods, equipment, and media [1] Summary by Relevant Categories Patent Information - The patent is classified as an invention patent with the title "A Method, Device, and Medium for Processing Wireless Communication Data Loss" [1] - The patent number is ZL 2022.12 billion, with the application date being December 28, 2022, and the authorization announcement date set for September 2, 2025 [1] - The certificate number for this patent is 821.13 million [1]