江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 第八章 | 职工民主管理和劳动人事制度 | 54 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 职工民主管理 | 54 | | 第二节 | 劳动人事制度 | 54 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 54 | | 第一节 | 财务会计制度 | 55 | | 第二节 | 内部审计 | 60 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 61 | | 第十章 | 通知和公告 | 61 | | | 第一节通知 | 61 | | 第二节 | 公告 | 62 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 62 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 62 | | 第二节 | 解散和清算 | 64 | | 第十二章 | 修改章程 | 67 | | 第十三章 | 附则 | 67 | 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、 法规及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影 响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。股东会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，应当对中小投资者的表决 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国企业国有资产法》、《江苏省国资委关于印发<省属企业投资监督管理办法>的通知》 （苏国资规〔2022〕7 号）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期 收益为目的，将货币、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括 投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 目的 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，有效调动公司董事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 基本原则 （一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬水平的前提下，进行薪 酬水平定位，确保薪酬的市场竞争性。 （二）坚持内部公平原则。建立基于岗位的薪酬体系，合理拉开薪酬差距，提升内部公 平性。 （三）坚持业绩导向原则。薪酬与绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降， 充分调动工作积极性和创造性。 （四）坚持短期与中长期激励相结合原则。形成企业和个人利益共同体，建立短期与中 长期相结合 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方 披露》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第六条所列关联自然人直接或间接控制 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战 略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。董事会秘书负责战略委 员会和董事会之间的日常工作 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》， 召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议、于2025年5月15日召 开2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积转增股 本的议案》。公司于2025年5月21日发布了《2024年度权益分派实施公告》 （2025-025），以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本414,523,800股 为基数计算，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增165,809,520股， 转增后公司总股本为580,333,320股。 本次变更后，公司股份总 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-029 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中兴华") 2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中天运") 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于原聘任的会计师事务所中天运已连续8年 为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华为2025年度财务报告和内部控制审计 机构。 4. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公 司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将相关事项公 ...

从二级市场表现来看，上述21只个股中，有16股年内上涨，占比超七成。其中，兰剑智能、华纬科技、 浙文互联涨幅均超30%。 | 代码 | 简称 | 近1月机构 致评级上调幅 | 年内涨跌幅 | 申万一级行业 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | | | 度(%) | | | | 603050 | 倍加洁 | 16.67 | 5.44 | 美容护理 | | 600988 | 浙文旦联 | 12.50 | 35.12 | 传媒 | | 600578 | 京能电力 | 12.50 | 27.27 | 必出量不 | | 300217 | 东方电热 | 12.50 | 16.44 | 家用电器 | | 601226 | 华电科工 | 10.42 | -9.76 | 建筑装饰 | | 301556 | 托普云农 | 10.42 | 0.62 | 计算机 | | 300559 | 佳发教育 | 10.00 | -2.68 | 计算机 | | 301398 | 星源卓镁 | 8.34 | 17.36 | 汽车 | | 001359 | 平安电 | 8.34 | ...