格隆汇12月23日丨通行宝(301339.SZ)在互动平台表示，公司暂未涉及商业航天业务。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 张明双） 每经AI快讯，通行宝（SZ 301339，收盘价：14.45元）12月19日晚间发布公告称，公司第三届第一次董 事会会议于2025年12月19日以现场及通讯会议的形式召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》等文件。 2025年1至6月份，通行宝的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，通行宝市值为84亿元。 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指 派本律师出席公司 2025 年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东会由董事会召集。2025 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会 第二十次会议，决定于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-060 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议通知已于2025年12月15日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月19日以 现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议 由董事王明文先生主持，公司拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举王明文先生为公司第三届董事会董事长，为代表公 司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19 日召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及第三届董事会各专门委员会 成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-061 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代 表董事1名，具体成员如下： 非独立董事：王明文先生（董事长）、周宏先生、江涛先生、张西亚先生、陈尚 恺先生 独立董事：刘文杰先生、徐光华先生（会计专业人士）、王昊先生 职工董事：蒋海晨先生 公司第三届董事会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。 第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督委 员会（以下简称"中 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-059 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人 ...

Group 1 - The company announced the convening of the second session of the twelfth employee representative assembly on December 3, 2025 [1] - Jiang Haichen was elected as the employee representative director of the company's third board of directors [1] - Jiang Haichen will join the directors elected by the shareholders to form the third board of directors, with a term consistent with that of the third board [1]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 定期报告工作制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）定期报 告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行公司 信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计 报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度结束后， 公司应当及时根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定编制并披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他内幕知情人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他内幕知情人员应当遵守本制度的要求，履行必 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规范性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的， 自董事会收到辞职报告时生效。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低 ...