董事会审计委员会议事规则 2025 年 6 月修订 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，在董事 会领导下负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证 足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方 披露》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第六条所列关联自然人直接或间接控制 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 第八章 | 职工民主管理和劳动人事制度 | 54 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 职工民主管理 | 54 | | 第二节 | 劳动人事制度 | 54 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 54 | | 第一节 | 财务会计制度 | 55 | | 第二节 | 内部审计 | 60 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 61 | | 第十章 | 通知和公告 | 61 | | | 第一节通知 | 61 | | 第二节 | 公告 | 62 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 62 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 62 | | 第二节 | 解散和清算 | 64 | | 第十二章 | 修改章程 | 67 | | 第十三章 | 附则 | 67 | 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、 法规及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影 响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。股东会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，应当对中小投资者的表决 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战 略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。董事会秘书负责战略委 员会和董事会之间的日常工作 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他高级管 理人员。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事（不 包括独立董事和外部董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、《章程》规定的其他条件。 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》以 及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的有关规定，特 制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变更，则 公司董事会成员中应当有 1/3 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 对外担保制度 第二章 对外提供担保的基本原则 第六条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第七条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可 以为符合条件的第三人（包括公司控股子公司）向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 融资事项提供担保。 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为维护江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人（包括公司控股子公司）提供下列担保的行为：被 担保企业因向金融 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 目的 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，有效调动公司董事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 基本原则 （一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬水平的前提下，进行薪 酬水平定位，确保薪酬的市场竞争性。 （二）坚持内部公平原则。建立基于岗位的薪酬体系，合理拉开薪酬差距，提升内部公 平性。 （三）坚持业绩导向原则。薪酬与绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降， 充分调动工作积极性和创造性。 （四）坚持短期与中长期激励相结合原则。形成企业和个人利益共同体，建立短期与中 长期相结合 ...