证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-062 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、近日，江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称"江苏高网"） 以询比采购的方式，确定了江苏高网 2025 年高速云扩容项目的成交人为江苏通 行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京感动科技 有限公司（以下简称"感动科技"）。依据上述中标结果，双方签署了《江苏高 网 2025 年高速云扩容项目合同》（以下简称"本合同"），本合同金额为 4,316.60 万元人民币，为公司日常经营性合同。 2、感动科技为公司控股子公司，江苏高网持有公司 20.77%的股份，属于与 公司受江苏交通控股有限公司同一控制下的关联方，且江苏高网总经理张西亚先 生兼任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次 交易构成关联交易。 3、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监 事会第十二次 ...

格隆汇12月23日丨通行宝(301339.SZ)在互动平台表示，公司在北京尚无无人驾驶项目，公司设立重庆 宝溢智慧交通科技有限公司，正积极拓展城市级的"车路云一体化"业务。公司会持续关注包括各市场的 机遇，推进在全国范围内的业务布局。 ...

格隆汇12月23日丨通行宝(301339.SZ)在互动平台表示，公司在北京尚无无人驾驶项目，公司设立重庆 宝溢智慧交通科技有限公司，正积极拓展城市级的"车路云一体化"业务。公司会持续关注包括各市场的 机遇，推进在全国范围内的业务布局。 ...

Group 1 - The company, Tongxingbao (301339.SZ), has stated that it is not currently involved in the commercial aerospace business [1]

格隆汇12月23日丨通行宝(301339.SZ)在互动平台表示，公司暂未涉及商业航天业务。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 张明双） 每经AI快讯，通行宝（SZ 301339，收盘价：14.45元）12月19日晚间发布公告称，公司第三届第一次董 事会会议于2025年12月19日以现场及通讯会议的形式召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》等文件。 2025年1至6月份，通行宝的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，通行宝市值为84亿元。 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指 派本律师出席公司 2025 年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东会由董事会召集。2025 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会 第二十次会议，决定于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-060 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议通知已于2025年12月15日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月19日以 现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议 由董事王明文先生主持，公司拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举王明文先生为公司第三届董事会董事长，为代表公 司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19 日召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及第三届董事会各专门委员会 成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-061 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代 表董事1名，具体成员如下： 非独立董事：王明文先生（董事长）、周宏先生、江涛先生、张西亚先生、陈尚 恺先生 独立董事：刘文杰先生、徐光华先生（会计专业人士）、王昊先生 职工董事：蒋海晨先生 公司第三届董事会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。 第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督委 员会（以下简称"中 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-059 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人 ...