第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏通行宝智慧交通科技股 份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行 职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 12 月修订 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作 3 年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； (四) 熟悉 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策 可能产生重大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息或事项；信息披露文件的 形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书 等。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部 审计基本准则（2023 年修订）》等法律法规，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由本公司和子公司内部审计机构组织的，对相关业 务活动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督、评价、建议和咨询，以促进公司完善 治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司本部和子公司。子公司应参照本规定结合自身情况制定相应 制度，明确内部审计工作的领导体系、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责 任追究等。 第二章 内部审计机构职责权限 第四条 公司党委和董事会是内部审计工作的领导机构，党委应强化对内部审计重大工 作的顶层设计、统筹协调和督促落实，对公司年度审计计划 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏 通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或即将发 生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生 较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会 秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，以维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管理工作的 主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子 公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公 司证券投资部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人 的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名徐光华为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-052 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-057 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年12月3日召开了第二届第十二次职工代表大会。经与会职工代表审 议，会议选举以下人员为公司第三届董事会职工代表董事： 会议选举蒋海晨为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），蒋海晨将与 公司股东会选举产生的第三届董事会董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三 届董事会一致。 - 2 - 董事会 2025年12月4日 附件： - 1 - 第三届董事会职工代表董事简历： 蒋海晨先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位，历任江苏交通控股有限公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-056 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王昊作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-054 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文杰作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________ ...