关于2023年限制性股票激励计划作废 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-055 浙江涛涛车业股份有限公司 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序 1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2023年7月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 3、2023年7月17日至2023年7月27日，公司对首次授予激励对象的名单在公 司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对 象有关的任何异议。2 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票相关事项 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 法律意见书 暨作废部分限制性股票相关事项 之 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-050 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件的方式于2024 年7月24日发出第三届董事会第二十二次会议通知，于2024年7月26日发出第三届 董事会第二十二次会议补充通知，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决 方式出席会议的董事有曹马涛、叶晓平、娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 致：浙江涛涛车业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江涛涛车业股份有限公 司（以下简称"公司""涛涛车业"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-049 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-044 浙江涛涛车业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更回购股份用途及原因 基于对公司未来发展前景的信心和对价值的认可，为维护资本市场稳定和进 一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟变更回购方案 的回购股份用途，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少 相应注册资本"，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。 三、本次变更回购股份用途对公司的影响 本次变更回购股份用途后，公司回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数 以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。 本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报， 增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、 持续经营能力、未来发展及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公 司的上市地位。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-046 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月6日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》 2、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金 额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调 整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，符合公司 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-048 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知的议案》。公司决定于 2024 年 7 月 24 日在公司召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有 限公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日。 7、出席对象： （1）于 2024 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-045 浙江涛涛车业股份有限公司 截至本公告披露之日，除"年产 4 万台大排量特种车建设项目""年产 3 万台智能电动低速车建设项目""营销网络建设项目"正在实施外，其他项目均 已实施完毕。 关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投 资结构、使用自有资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、 使用自有资金追加投资的议案》，同意"营销网络建设项目"变更实施主体、调 整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资；同意"年产 3 万台智能电 动低速车建设项目"变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。公司董事会、监事会、保荐人对上述事项发 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-047 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通知 于2024年7月3日以专人送达方式发出，会议于2024年7月6日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资 金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，是公司根据发展需要结合外部环境 变化所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股 东的 ...