证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-022 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在全景网召开 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本 次 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 浙 江 涛 涛 车 业 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/3013456.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曹马涛；董事、财务负责人、 董事会秘书孙永；独立董事陈东坡、陈军泽、张建新。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-024 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预 计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 浙江涛涛车业股份有限公司 关于会 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤 勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实保障公司 规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年宏观环境错综复杂，公司坚持稳中求进，始终将高质量发展作为首 要任务，优化经营策略，强化内部管理，加大研发投入，积极开发新产品，加强 费用管控，提高经营效率，不断开拓新的销售渠道，实现了经营业绩的良好增长， 同时也推动了公司综合实力迈上新的台阶。 2024 年，公司实现营业收入 297,662.88 万元，归属于母公司所有者的净利 润 43,126.33 万元。2024 年末，公司总资产 453,858.88 万元，归属于母 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-026 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营和募集 资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资 金（含超募资金，下同）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管 理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期 限内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层行使投资决策并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、 投资期限、签署合同或协议，公司财务部门负责组织实施。本事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐人浙商证券股份有限公司已对该 事项出具了无异议的核查意见。现将具体 ...

1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 10,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结 售汇、货币互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-027 浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的 为降低汇率大幅波动对公司经营业绩带来的不确定影响，锁定汇兑成本，提 高外汇资金的使用效率，公司及子公司拟根据具体情况适度开展以套期保值为目 的、不做投机性套利交易、风险等级较低的外汇衍生品业务。 2、交易额度 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 拟在额度有效期限内任一时点的交易金额（含前 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-013 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。其中：公司2025年度董事、监事薪酬方 案因全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议；2025 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬发放方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事采用年薪制，按照其在公司的实际工作岗位 及工作内容领取薪酬。 （2）公司独立董事 ...

2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： | 编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-025 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情 况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）闲置自有 资金适时进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，拟购买安全 性高、流动性较好的中低风险或稳健型的理财产品。 4、投资期限 该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。 本公司及 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和减少汇率大 幅波动对公司经营业绩带来的不利影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金的使用效 率，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计额度有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000.00 万美元（含本 数）或等值人民币及外币。交易金额在额度有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》。公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-019 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易 ...