二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》 经审议，董事会认为：为提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额， 董事会同意全资子公司永康市涛涛科技有限公司拟使用不超过人民币 60,000 万 元自有资金或自筹资金在浙江永康投资建设"年产 1 万辆高尔夫球车及整车关键 部件产业化项目"，最终投资总额以实际投资为准。公司将根据行业发展状况、 市场需求及项目进展按需逐步投入。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-002 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于2025年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月7日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通 讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、张建新、陈东坡、陈军泽。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股价及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江涛涛车业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件或信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作原则 （一）快速反应、注重实效。公司应保持对舆情信 ...

1、浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 1,113,259 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（现有总股本 109,745,000 股，剔除已回购股份 1,113,259 股后为 108,631,741 股），向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），实际派发现金分红总额 =108,631,741 股×5 元/10 股=54,315,870.50 元（含税）。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-089 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=54,315,870.50 元÷109,745,000 股×10 股=4.949279 元。 公司本次权益分派实施后的除权除息参考计算公式为：除权除息参考价=权益分 派股权登记日收盘 ...

关于 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江涛涛车业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江涛涛车业股份有限公 司（以下简称"公司""涛涛车业"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-088 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00。 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详情见公司于 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-086 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临 时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净 利润为 301,360,645.31 元，母公司实现净利润 344,414,387.40 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,011,793,722.65 元，母 公司可供股东分配的利润为 1,150,833,266.10 元（以上数据均未经审计）。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-087 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间为：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 浙江涛涛车业股份有 ...

1、审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在不影响公司正 常经营的前提下依据公司实际情况所做出，有利于与全体股东共享公司发展的经 营成果，公司本次利润分配符合相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发 展，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-085 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于2024年12月7日以专人送达方式发出，会议于2024年12月10日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛 车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-084 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于2024年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月10日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、张建新、陈东坡、陈军泽。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2 ...

那今天我们非常荣幸的邀请到涛涛车业的董秘孙总来跟大家做一个线上的交流那再后面还有我们组的这个首席那首先可不可以请孙总给大家大致分析一下咱们近期的情况后面我们再分业务板块再跟孙总请教孙总可以吗嗯 好的 好的大家好 那我现在就是我们3G爆之后的情况简单的稍微说一下我们前面是相比同比我们增长这些都比较大的 但是后面呢随着我们去年的这个基数的这个越来越大那我们的整个增幅呢会下来一些那么基本上还是符合我们自己的预期就是十月份还有十一月份我们初步的销售数据也大致出来那么这个总体来说还是可以的就是我们自己这么一个论文 当然我们一直也说其实我们全年的预期呢其实不是我们这个目前的一个重点了那我们重点的还是始终是我们这个如何应对美国的双方跟关税这个事情当然这个我们也是一直一直在做一直在考虑啊包括我们这个越南基地的这个生产相对来说也 是会越来越顺一点当然我们现在也不纠结于我现在越南他们戈尔夫球队要做多少多少因为我们美国的库存已经比较大了就是我们前面的抢库存这一块的效果还是很明显的就是我们这一块我们基本就是规避了刚刚出来的房普田的22.5的税率 所以这一点上来说我们做的还是可以的那么另外一个的话就是我们也会考虑接下去在东南亚不管是越 ...