证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-054 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定和公司2023年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由 25.65元/股调整为24.16元/股。现将相关事宜公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序 1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划的相关议案发表了独立意见。 浙江涛涛车业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 致：浙江涛涛车业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江涛涛车业股份有限公 司（以下简称"公司""涛涛车业"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-049 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-046 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月6日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有娄杭、梅亚宝。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》 2、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金 额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调 整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，符合公司 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-048 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知的议案》。公司决定于 2024 年 7 月 24 日在公司召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有 限公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日。 7、出席对象： （1）于 2024 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-045 浙江涛涛车业股份有限公司 截至本公告披露之日，除"年产 4 万台大排量特种车建设项目""年产 3 万台智能电动低速车建设项目""营销网络建设项目"正在实施外，其他项目均 已实施完毕。 关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投 资结构、使用自有资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、 使用自有资金追加投资的议案》，同意"营销网络建设项目"变更实施主体、调 整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资；同意"年产 3 万台智能电 动低速车建设项目"变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。公司董事会、监事会、保荐人对上述事项发 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-044 浙江涛涛车业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更回购股份用途及原因 基于对公司未来发展前景的信心和对价值的认可，为维护资本市场稳定和进 一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟变更回购方案 的回购股份用途，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少 相应注册资本"，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。 三、本次变更回购股份用途对公司的影响 本次变更回购股份用途后，公司回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数 以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准。 本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报， 增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、 持续经营能力、未来发展及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公 司的上市地位。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-047 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通知 于2024年7月3日以专人送达方式发出，会议于2024年7月6日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。 本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资 金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资事项，是公司根据发展需要结合外部环境 变化所作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股 东的 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司部分募投项目 变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自 有资金追加投资的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内 部投资结构、使用自有资金追加投资的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛 车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股股票（A股）2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募 集资金总额为人民币200,76 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-043 浙江涛涛车业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过 12 个月内，使用不低于人民 币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金， 以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于股份回购方案的 公告》（公告编号：2024-001）、于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、 ...