浙江天振科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规 范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成。公司董事长为战略委员会固有委员， 并且其中应至少包括 1 名独立董事。 第九条 委员会的主要职责是： 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

浙江天振科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，维护公司中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江天振科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 第五条 通过累积投票制选举董事，可以实行等额选举，即董事 ...

第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律法规、规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 对外担保管理制度 第一章 总则 浙江天振科技股份有限公司 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司、控股子公司（以下合称"控股子公司"）的担保。担保的形式包括保证、抵 押及质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上 ...

浙江天振科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，公司及子公司向与关联人共同 投资形成的控股子公司提供财务资助，适用本制度的规定。但公司与合并范围内 持股 50%以上的子公司间互相提供财务资助，且该子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人的，可免于按本制度执行。 第三条 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 适用本制度规定，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上 ...

募集资金管理制度 浙江天振科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券部负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工 作，公司行政部是薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 组织机构 第五条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数 并担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司 治理结构，根据《中华 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中 的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责, 除参加董事会会议外, 独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 ...

浙江天振科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规及规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，指导和监督公司内部审计机构工作、促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并监督上市公司的外部审计、指 导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 审计委员会的组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部 负责人。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细 则的规定履行职责。独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规 定履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董 事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 浙江天振科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天振科技 股份有限 ...