2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江天振科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控股股东、实际控 | ...

浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，现将公司截至2024年12月31日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 朱泽明先生的辞任报告，朱泽明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理 职务，其原定任期为 2023 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日，辞职后公司将返聘其 担任公司其他非高级管理人员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等 规定，朱泽明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，朱泽明先生的辞职不会 影响公司相关工作的正常运行。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-021 浙江天振科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 截至本公告披露日，朱泽明先生直接持有公司股票 81 万股，占公司总股本 的 0.375%，间接持有公司股票 58.32 万股，占公司总股本的 0.27%。辞职后朱泽 明先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所关于高级管理人员股份减持的相关规定。 朱泽明先生担任公司副总经理期间，恪 ...

前十大流通股东累计持有： 1077.21万股，累计占流通股比： 19.65%，较上期变化： 388.85万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1700 | -1.2400 | 86.29 | 2.0100 | | 每股净资产（元） | 13.65 | 13.93 | -2.01 | 28.61 | | 每股公积金(元) | 10.7 | 10.7 | 0 | 20.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.86 | -9.14 | 6.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.92 | 3.12 | 185.9 | 29.67 | | 净利润(亿元) | -0.37 | -2.67 | 86.14 | 3.79 | | 净资产收益率(%) | -1.25 | -8.32 | 84.98 | 24.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据 ...

浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-020 5、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、股 ...

浙江天振科技股份有限公司 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-008 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进以通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监 事一致同意 2024 年年度报告全文及其摘要的内容。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-007 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书面 方式向全体董事发出了第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营 ...

关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江天振科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6209号 浙江天振科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2024年 度财务报表,并于2025年4月25日出具中汇会审[2025]6207号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股 份董事会出具的截至 2024 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内部控 制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 （一）评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （二）评价方法：组成评价小组综合运 ...