浙江天振科技股份有限公司章程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 ...

浙江天振科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二章 内部审计部门和人员 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提 高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天振科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第六条 公司董事会下设审计委员会。公司设立审计部，是审计委员会的专 门工作机构。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，接受审计委员 会的监督与指导，负责组织实施公司内部审计和稽核工作,对公司财务收支和经 济活动进行系统的内部审计监督。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第七条 内部审计部门配备适当的内部审计人员，负责人由审计委员会任免。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部门、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及对公司具有重 ...

浙江天振科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股 份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露 事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 ...

第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，为了确保浙江天振科技股份 有限公司（以下简称"公司"）持续稳健运营，保障公司独立董事充分履行职责， 切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，本着"责任、风险、利益相 一致"的原则，特制定《独立董事津贴办法》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第二章 津贴与费用 浙江天振科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：结合行业上市公司独立董事津贴水平，独立董事津贴为 每人每月人民币 6700 元（含税）。 第六条 津贴发放： 独立董事津贴按月发放，以上津贴标准为税前标准，由 公司统一代扣代缴个人所得税。 第七条 独立董事出席公司董事会、股 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如涉及独立 ...

浙江天振科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规，并结合《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

浙江天振科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资与 衍生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资 风险，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《浙江天振 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）。 未经公司同意，公司子公司不得进行证券投资及衍生品交易。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为促进浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第八条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 防范印章风险，特制定本制度。 浙江天振科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司及下属子公司、分公司。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、财务章、合同专用章、授权代表 人印章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第二章 印章的刻制、启用和停用 第四条 本办法所称印章统一由公司行政部刻制。 第五条 下列情形，可刻制或申请刻制印章： （一）因公司新设或更名需刻制印章的，由行政部负责，严格按照工商行政 部门的要求进行刻制。 （二）因损坏或使用时间过长不能继续使用的印章，需由印章管理部门提出 申请，分管领导、总经理、董事长审批后，由行政部负责，严格按照工商行政部 门的要求进行刻制。 （三）申请刻制印章应由申请部门填写《印章刻制申请表》，并经分管领导 审批。 （四）各部门不得私自刻制本办法所称印章。 第六条 公司印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，出现遗失、 损毁、被盗，应迅速向部门负责人汇报，并向董事长报告，并采取紧急补救措施， 以免造成损失。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章等， ...

浙江天振科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关 信息告知董事长、董事会秘书的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、子公司。本制度所述 信息报告义务人系指按照本制度规定负有报 ...