浙江天振科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报信 息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合 《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江天 振科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《公司信息披露管理制度》"） 及本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员或外部中介机构，未履行 或者不正确履行职责、义务以及其他原因，造成公司年报披露出现重大差错，而 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必 ...

天振股份（SZ 301356，收盘价：18.33元）8月8日晚间发布公告称，公司第二届第二十一次董事会会议 于2025年8月8日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等 文件。 2024年1至12月份，天振股份的营业收入构成为：橡胶和塑料制品制造业占比98.08%，其他业务占比 1.92%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038 一、本次修订部分制度的背景 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范 公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股 东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事津贴管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《对外投资管理制度》 | 修订 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-035 浙江天振科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-039 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以 电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-037 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-036 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以电话 等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中徐宗宇 先生、马宁刚先生、韦军先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列 席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，董事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

浙江天振科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行设立、并购企业 （具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股权增减持等）、股权投资、 委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各种投资活动，设立或者增资 全资子公司除外。 第三条 公司对外投资的原则如下： （一）符合国家法律、法规、《公司章程》等有关规定及国家相关产业政策； （二）符合公司的发展战略、经营宗旨； （三）对外投资的产权关系 ...

第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。 第三条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司 日常经营管理工作负责人。 第四条 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理的任职资格： 浙江天振科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 （一）具有较丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家 有关法律、法规及政策； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神； （五）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行 ...

浙江天振科技股份有限公司 财务负责人工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务负责人的作用，确保实现财务负责人工作目标，发 挥财务负责人在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，特制定财务负责人工作细则。 第二条 财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级 管理人员。 第三条 财务负责人对公司所有财务数据信息、财务报告的真实性、合法性、 完整性、公允性、及时性负责。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 财务负责人的任免 第七条 财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 财务负责人应具备以下条件： 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、法 规和制度； 3、具备较强的沟通能力和文字表达能力，具备较强的财务分析能力，精通 会计核算并能统筹全局核算工作； 4、不至因身体原因干扰、影响其任 ...