证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-011 郑州众智科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公司第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司 继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相 关的审计费用。董事会审计委员会依据相应议事规则履行了职责。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收 ...

董事会工作报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会 的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展 各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益， 有力保障了公司发展目标的实现。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司整体经营情况 (一)公司经营状况 报告期内，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场， 围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，保持 了公司经营业绩的稳定和业内的优势主导地位。 报告期内，公司实现营业收入22,006,16万元，同比增长9.79%；实现归属于上市公 司股东的净利润7,313.08万元，同比增长21. ...

独立董事专门会议工作细则 郑州众智科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-009 郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 ...

2023 年度，公司在任独立董事为郑军安先生、尚中锋先生和杨红军先生三 人，无人员变更情况。经核查，上述独立董事未在公司担任其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 专项意见 郑州众智科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，郑州众智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

监事会工作报告 2023 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | 案》；2.《关于 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-013 郑州众智科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等事宜。 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第二条 | 第二条 …… | | | …… | | | | 公司在郑州高新技术产业开发区市场监督管 | 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，统 | | | 理局注册登记，统一社会信用代码为 914101 | | | | | 一社会信用代码为 914101007 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-010 郑州众智科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）中的"1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园" 予以结项，并将该项目结项后剩余的募集资金 3,223.81 万元（最终金额以资金转出当 日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《募集资金管理 ...

郑州众智科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39. ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | | 6 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fil Hua Ma No 8 Chaovangmen Beida heng District Beijin certified public accountants +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA3F0007 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的郑州众智科技股份有限公司(以下简称众智科技公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 众智科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所 ...