郑州众智科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 目 | 录 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监 ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | the states of the subject of t was and | | 信念中和合分中临审名所 上 豆市东城区期川 北大街 我发布 +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | --- | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District. Beijing, | 佳道: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于郑州 ...

截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 12,556.51 万元，募集资金尚未 使用余额为 58,007.45 万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行 手续费净额 78.87 万元），募集资金账户余额 58,007.45 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技 2023 年年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-004 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议，公司近日使用部分闲置募集资金认购了 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-003 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议，公司近日使用部分闲 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-001 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 公司与受托方之间不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议， ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-077 2023 年 12 月 15 日 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布了《对河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，郑州众智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）被列入河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备 案名单，即通过了国家高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202341000126）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业税收政策的相关规 定，公司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三个会计年度（2023 年至 2025 年） 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年 度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 郑州众智科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 2、上市公司股份回购的情形与要求； 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等有关规定，作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对众智科技进行了 2023 年度持续督导 培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （六）培训人员：周立彦 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法 律法规要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公 司控股股东和实际控制人等相关人员就以 ...

1 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | | --- | --- | --- | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 |  | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 |  | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、内幕信息知情人登记资料、信息披露文件， | | | | 核查投资者互动情况等。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 |  | | | 2.公司已披露的内容是否完整 |  | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 |  | | | ...

郑州众智科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财 税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入 式软件），按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退 政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意（高新税税通〔2023〕 98815 号），郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2023 年 08 月至 10 月的软件产品收入实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于 近日收到上述软件产品增值税退税款合计人民币 2,298,549.31 元（大写：贰佰贰拾玖 万捌仟伍佰肆拾玖元叁角壹分）。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-076 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2023 年度其他收益，预计该 项资金将对公司 2023 年度损益产生较为积极的影响，最终会计处理以会计 ...