郑州众智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条 件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-008 郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审批程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA3B0007《审计 报告》，公司 2023 年度实现的归属于母公司净利润为 73,168,808.72 元，经提取法定 公积金 7,316,880.87 元后，加上年初未分配利润 161,006,376.90 元，2023 年度公司 可供股东分配的利润总额为 221,041,504.75 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 主来情况汇总表 | | --- | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | 非经营性占用 - | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郑军安) 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发 表同意的独立意见。具体情况如下： 1．2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （ 尚中锋 ） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023 年度，公司共召开董事会 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨红军） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发 表同意的独立意见。具体情况如下： 1．2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-012 郑州众智科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制 定了第五届董事会董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年 度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （一）公司董事 2023 年度薪酬情况 根据 2023 年度薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 6 万元（税前），每半 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：20243-005 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 15 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露通过网 络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.c ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-014 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 26 日召开第五届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 23 日召开本次股东大会。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： （五） 会议召开的方式： 会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 1. 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15：00 2. 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为郑州 众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司出 具的《郑州众智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简 称"《评价报 ...