民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为郑州众 智科技股份有限公司（以下简称"众智科技""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对公司首次 公开发行股票部分募投项目延期进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后， 募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尚中锋） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事 独立性的相关要求。 二、 出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次，本人全部亲自出 席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下： | 独立董 | 本报告 期应参 | 现 ...

专项意见 郑州众智科技股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，郑州众智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 2024 年度，公司在任独立董事为郑军安先生、尚中锋先生和杨红军先生三 人，无人员变更情况。经核查，上述独立董事未在公司担任其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑军安） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事 独立性的相关要求。 二、 出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次，本人全部亲自出 席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨红军） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事 独立性的相关要求。 二、 出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次，本人全部亲自出 席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下： 相关审批程序，合法有效，会议议案均未损 ...

郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 15 日召开第五届 董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）达到 预定可使用状态的日期延期。公司独立董事召开专门会议审议并对本事项明确表示同意， 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了 XYZH/2022ZZAA3 ...

董事会工作报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会 的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展 各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益， 有力保障了公司发展目标的实现。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司整体经营情况 (一)公司经营状况 报告期内，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场， 围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，保持 了公司经营业绩的稳定和业内的优势主导地位。 报告期内，公司实现营业收入23,876.54万元，同比增长8.50%；实现归属于上市公 司股东的净利润7,971.93万元，同比增长8.9 ...

监事会工作报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议 届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2023 年年度报告 ...

郑州众智科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25YGJFZTOX t and 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/202 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-013 郑州众智科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1. 为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，郑州众智 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日与北京广监云科技有限公 司（以下简称"标的公司"或"广监云"）签署了《北京广监云科技有限公司投资协议》 （以下简称"协议"），使用自有资金人民币 4100 万元认购广监云新增注册资本人民币 136.3636 万元。交易完成后，公司将持有广监云 12%股权，不纳入公司合并报表范围内， 对公司业绩不会产生重大影响。 2. 公司已于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 对外投资购买股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及《对外投资管理办法》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东 大会审议。 3. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 ...