2023 年度，公司在任独立董事为郑军安先生、尚中锋先生和杨红军先生三 人，无人员变更情况。经核查，上述独立董事未在公司担任其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 专项意见 郑州众智科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，郑州众智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

郑州众智科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39. ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | | 6 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fil Hua Ma No 8 Chaovangmen Beida heng District Beijin certified public accountants +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA3F0007 郑州众智科技股份有限公司 郑州众智科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的郑州众智科技股份有限公司(以下简称众智科技公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 众智科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所 ...

郑州众智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条 件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-008 郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审批程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA3B0007《审计 报告》，公司 2023 年度实现的归属于母公司净利润为 73,168,808.72 元，经提取法定 公积金 7,316,880.87 元后，加上年初未分配利润 161,006,376.90 元，2023 年度公司 可供股东分配的利润总额为 221,041,504.75 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 主来情况汇总表 | | --- | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | 非经营性占用 - | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郑军安) 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发 表同意的独立意见。具体情况如下： 1．2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （ 尚中锋 ） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023 年度，公司共召开董事会 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-012 郑州众智科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制 定了第五届董事会董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年 度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （一）公司董事 2023 年度薪酬情况 根据 2023 年度薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 6 万元（税前），每半 ...

独立董事述职报告 郑州众智科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨红军） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东 尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律 所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。 独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发 表同意的独立意见。具体情况如下： 1．2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关 ...