证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：20243-005 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 15 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露通过网 络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.c ...

由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为郑州 众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司出 具的《郑州众智科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简 称"《评价报 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-014 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 26 日召开第五届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 23 日召开本次股东大会。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： （五） 会议召开的方式： 会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 1. 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15：00 2. 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

郑州众智科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 目 | 录 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监 ...

截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 12,556.51 万元，募集资金尚未 使用余额为 58,007.45 万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行 手续费净额 78.87 万元），募集资金账户余额 58,007.45 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 众智科技股份有限公司（以下简称"众智科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技 2023 年年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情 ...

郑州众智科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | the states of the subject of t was and | | 信念中和合分中临审名所 上 豆市东城区期川 北大街 我发布 +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | --- | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District. Beijing, | 佳道: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于郑州 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-004 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议，公司近日使用部分闲置募集资金认购了 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-003 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议，公司近日使用部分闲 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-001 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 公司与受托方之间不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 4.5 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会表决通过。具 体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据上述决议， ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-077 2023 年 12 月 15 日 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布了《对河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，郑州众智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）被列入河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备 案名单，即通过了国家高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202341000126）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业税收政策的相关规 定，公司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三个会计年度（2023 年至 2025 年） 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年 度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 郑州众智科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...