深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长 期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工 利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况， 制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核评价工作，公司董 事会负责最终考核结果的审核。 五、考核标准 （一）公司层面业绩考核 本办 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议决定于2024年5月9日（星期四）下午14:00召开2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-019 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 600.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.48%。其中，首次授予 532.53 万股，占本激励计划公告时公司股本 总额的 1.31%，占本激励计划限制性股票授予总额的 88.76%；预留授予 67.47 万 股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%，占本激励计划限制性股票授予 总额的 11.25%。 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 20.00% ...

2023 年度独立董事述职报告 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建新，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团 股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规 范》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年内部 控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 1 医疗（苏州）有限公司、深圳市天禧生物医疗科技有限公司、美好医疗（香港） 有限公司等子公司及下属孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息传递与沟通、内部监督。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-023 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度 暨担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》。根 据公司战略发展规划及生产经营客观需要，董事会同意公司及控股子公司2024年 度向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元（含等值外币）的综合授信额 度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。同时，公司董事会同意公司及控股子公司为公司的全资子公司惠州市美好 创亿医疗科技有限公司（以下简称"惠州美好"）提供最高不超过10亿元人民币 的担保。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 1、授信种类：包括但不限于各类信用贷款、保函、承兑汇票、信 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-015 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第八次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024年 4月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-132 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医 疗公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美好医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美好医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美好医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作 ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 367.28 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 108.39 million, representing a year-on-year increase of 20%[17] - In Q2 2023, the operating revenue reached CNY 386.89 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 132.52 million, marking a 25% increase compared to the same period last year[17] - The company reported a total operating revenue of CNY 1.44 billion for the year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 303.08 million, reflecting a growth of 15% year-on-year[17] - Total revenue for 2023 was approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 5.49% compared to CNY 1.42 billion in 2022[88] - Medical segment revenue accounted for 80.62% of total revenue, down from 87.77% in 2022, reflecting a 13.19% decline[88] - Non-medical segment revenue increased by 49.79%, rising to CNY 259.25 million from CNY 173.08 million in the previous year[88] - The company's revenue from home respiratory device components reached ¥866,795,136.02, accounting for 64.80% of total revenue, showing a decrease of 18.12% year-over-year[118] - Overseas sales contributed ¥1,159,956,018.53, representing 86.72% of total sales, with a year-over-year decline of 12.38%[118] - The top five customers accounted for 81.79% of total annual sales, with the largest customer contributing ¥869,520,033.58, or 65.01%[123] Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its product offerings, including high-value medical devices such as sterile mixing spray devices and PEEK craniofacial fixation plates, enhancing its market share domestically and internationally[41] - The company is positioned as a contract manufacturer for well-known domestic and international medical device companies, which has strengthened its operational scale and market presence[41] - The company anticipates continued growth in the medical device sector, driven by advancements in technology and increasing demand for high-quality medical products[22] - The medical device industry is experiencing stable growth, with increasing demand for high-end and intelligent medical devices from healthcare institutions[62] - The company is actively collaborating with over ten global top 100 medical device companies, providing product development and manufacturing services across various specialized fields[95] - The company plans to expand its overseas market presence and enhance its product quality and technology levels in the medical device sector[115] - The company aims to become a leading global medical technology service provider by 2030, focusing on innovation and customer-centric global organization[192] Research and Development - The company has invested in R&D for proprietary medical device products, including a series of pulmonary function testing devices and end-tidal gas detection equipment[69] - Research and development expenses increased by 37.31% to ¥120,403,232.88, reflecting the company's commitment to enhancing its product offerings[125] - The company has developed a core competitive advantage through its extensive experience in product R&D, engineering technology, and quality control in high-end medical devices[45] - The company is focusing on developing new technology platforms in cardiovascular intervention, electrophysiology, and other specialized markets to support long-term strategic goals[103] - The company plans to increase R&D investment in 2024, focusing on the development of new products and technologies in strategic areas to enhance core competitiveness[172] Production and Quality Management - The company has established production bases in Huizhou, Shenzhen, and Penang, Malaysia, and has obtained ISO13485 certification for its quality management system, ensuring compliance with international standards[43] - The company emphasizes the importance of strict quality control and compliance in its manufacturing processes to ensure product safety and reliability[30] - The company has established a comprehensive medical device quality management system that meets the regulatory requirements of the EU CE, domestic NMPA, and US FDA[77] - The company has achieved stable production across various projects, significantly reducing labor costs by decreasing manual involvement in processes such as sandblasting and ultrasonic welding, resulting in a reduction of approximately 30% in defect rates[128] - The company has completed the design and testing of a portable endoscope image processor, which is expected to improve efficiency and accuracy in endoscopic examinations, potentially generating economic benefits[138] Automation and Technology Integration - The company has designed and manufactured over 170 automation devices, greatly enhancing production automation levels[76] - The company has made significant progress in the integration of automation technology in precision manufacturing, enhancing production efficiency and reducing costs[75] - The introduction of automated equipment has improved product quality and production efficiency, achieving a cycle time of under 8 seconds[131] - The automation technology for insulin pen manufacturing has been developed, achieving a cycle time of 2.5 seconds per unit and a yield rate of 98%[128] - The development of a high-efficiency tool change system has improved efficiency by 30%, with a tool recognition accuracy rate of 99%[131] Sustainability and Compliance - The company is committed to sustainability, focusing on using renewable materials in its product manufacturing and packaging[27] - The company aims to integrate its quality management system to ensure sustainable development and product safety[115] - The company actively participated in drafting national standards, contributing to the development of GB/T 25915, which aims to improve energy efficiency in clean rooms[115] Financial Management and Investor Relations - The company is committed to enhancing investor relations and ensuring timely, accurate, and complete information disclosure to protect investor rights[87] - The company reported a credit impairment loss of -12,266,409.33 RMB, which accounted for -3.49% of total profit, primarily due to provisions for bad debts[167] - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 350,716,361.92 in 2023, a decrease of 8.03% compared to CNY 381,356,133.98 in 2022[180] - The company reported a total cash balance of 1,708,241,239.10 RMB at year-end, representing 48.48% of total assets, an increase from 1,230,410,052.20 RMB or 36.31% at the beginning of the year[167] Challenges and Risks - The company faces risks related to the use of raised funds for business expansion, which may encounter challenges such as project delays and market changes[198] - The top five customers account for 81.79% of total sales, with a significant reliance on one major customer, which poses a risk if market conditions change[197]