深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形 象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、深圳 证券交易所相关上市规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 9 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，完善深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"），各 由 3 名董事组成： （一） 审计委员会； （二） 薪酬与考核委员会； （三） 战略委员会； （四） 提名委员会。 第三条 各委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》《董事 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 2025 年 9 月 第三条 公司必须保证自身的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务等 方面与大股东及其关联方之间相互独立。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范大股东及其关联方（以下简称"大股东及其关联方"） 占用深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司资 金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市美好 创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年九月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业 务管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，并结合《深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、法规、规范性文件以 及深圳证券交易所发布的业务规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外 汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司及控股子公司正常 经营业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风 险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025年9月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 准确：是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴 切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广 告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规定所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票、债券及其衍生 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年九月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （经2025年9月15日，第二届董事会2025年第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保 护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会半 数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 | | | 及监事会（或监事）。公司通过参与控股子公司股东会行使股东权利、委派或选 举董事（或董事）及监事对其行使管理、协调、监督、 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间的 联络人，对公司和董事会负责。法律、法规、监管规则及公司章程、公司其他相 关制度对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...