本次股东大会共计审计14项议案，具体如下： 来源：金融界 1、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》 8、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 10、《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》 11、《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 13、《关于拟增加董事会席位、申请一照多址并修订的议案》 14、《关于聘任公司非独立董事的议案》。 会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室。 金融界4月1 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-022 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计 制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定，本次变更会计政策无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "美好医疗"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真 履行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东 负责任的态度，在监管机构的监督和指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作， 促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 1、业务开展情况 2024 年是公司落实中长期发展战略的开局之年，面对国内外严峻的宏观经 济形势，公司坚持创新驱动，深化组织变革，严控品质标准，传统优势基石业务 与多元业务布局均取得了有效的突破。 2024 全年公司实现营业收入 15.94 亿元，同比增长 19.19%；实现归属于上 市公司股东的净利润 3.64 亿元，同比增长 16.11%；扣除股份支付费用影响后归 属于上市公司股东的净利润为 3.83 亿元，同比增长 22.23%。 2024 年度， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用资 金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-027 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保 额度预计的议案》。根据公司战略发展规划及生产经营需要，董事会同意公司及 控股子公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元（含等值外 币）的综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。同时，公司董事会同意公司及控股子公司为公司的全资 子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称"惠州美好"）提供不超过 人民币3亿元或等值外币金额的担保、为美好医疗（马来西亚）有限公司（以下 简称"马来美好"）提供不超过人民币2亿元或等值外币金额的担保、为米曼（马 来西亚） ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定和要求，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-024 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币15亿元（含本数）或等值外币的暂时 闲置自有资金及最高额度不超过人民币4亿元（含本数）或等值外币的暂时闲置 募集资金。 3、特别风险提示：虽然投资品种为风险较低的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲 置自有资金和募集资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司（以下统称为"公 司"）正常经营且保证资金安全的前提下，同意公司使用部分暂时闲置的自有资 金和募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，以增加公司收益，为 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和规章的有关规定，认真履行监督职 责，出席和列席公司股东大会和董事会会议，通过各种途径对公司经营状况、财 务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效促进公司治理健康、稳定、 持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，各项议案均审议通过。会议召开 及议案审议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2024 年 1 | | | | | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | 第七次会议 | 月 30 日 | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司 及控股子公司拟与经监管机构批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇 套期保值业务。现将相关事项的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值目的及必要性 随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，公司及控股子公司部分业务存在 外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率 起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响， 降低财务成本，公司计划 2025 年度在股东大会的授权下继续开展外汇套期保值 业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步 提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动的风险，增强财 务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外 币币种包括美元、欧元等。公司及控股 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为 ...