深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审 议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》， 鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）实施过程中，公 司已实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司相应调整首次及预留授予限制性股 票的授予价格、授予数量。经调整后，首次及预留授予限制性股票的授予价格由 13.39 元/股调整为 9.50 元/股，首次授予限制性股票的授予数量由 401.29 万股调 整为 561.8060 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 98.71 万股调整为 138.1940 万股。相关事 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-057 （一）2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体 股东公开征集表决权。 （二）2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （三）2025 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 30 日，公司内部公示本激励计划的 激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2025 年 5 月 6 日，公司披露《监事会关于 2025 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次调整情况 | | 7 | | 三、本次授予情况 | | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | | 11 | | 五、结论性意见 | | 12 | | 六、备查信息 | | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 美好医疗、公司 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对美好医疗将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的事项进行了 核查，具体情况如下： 1 行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 一、本次事项概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司总经理工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，副总经理和财务总监协助总经理工 作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 为了适应深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养 高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 本轮值总经理的职责： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 2025 年 9 月 （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会的要求向董事会进行汇报； ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 9 月 1 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； 3 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等深圳证券交易所监管规则、《深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议通知 | 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 8 | | 第六章 | 附则 | 12 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公 司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《深圳市美好创亿医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证 ...