东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于洁泉 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：李靖宇 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医 疗使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所 《关于深圳市 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—88 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 89—92 页 | | ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-021 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第 八次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使 用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超 过人民币 2 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币 15 亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议批 准之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及 ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规 范》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年内部 控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险 ...

二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，对美好医疗的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2024 年度持 续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 3 日，东兴证券保荐代表人李靖宇在美好医疗会议室对公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人 员进行了沟通及培训。 2 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对美好医疗 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），公司由主承销 商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,427.00 万股，发 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 1 单位：万元 | | | | | | | 报告期内单日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资情况 | 获批的额度 | | 交易类型 | 期末占用额度金额 | 最高月是否 | | | | | | | | 超过获批额度 | | | 外汇套期保值 | | 150,000.00 | 外汇期权 | | 0 | 否 | 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会 存在一定的风险，主要包括： 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票作废事项 6 | | 三、限制性股票授予价格调整事项 7 | | 四、首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就事项 8 | | 五、预留授予限制性股票事项 11 | | 六、预留授予条件成就情况说明 14 | | 七、结论性意见 15 | | 八、备查信息 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 美好医疗、公司 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2024 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年限制性 | | 案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 信达励字（2025）第 031 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...