深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资 和其他投资等。 第六条 公司的长期投资包括但不限于以下： 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司章程》《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 2025年9月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的 责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、交易所规则及《深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、监管规则和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美好创亿 医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费 的标准，对于难以比较市场价格 ...

| | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 9 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。公司有权 拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 2 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险,保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及深 圳证券交易所相关监管规则、《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 9 月 15 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳市 美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | . | | --- | --- | | 1 V | 1 | | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 公司章程 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在深圳市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为"914403005586534068"。 第三条 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册，公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二○二五年九月 | × | | --- | | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 9 月 15 日，第二届董事会 2025 年第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-062 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于 2025 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的 议案》，同意公司将使用募集资金为"美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼 吸健康大数据管理云平台研发生产项目"和"美好创亿大厦建设项目"所购买 的部分设备调剂用于"境外医疗器械生产销售平台项目"。保荐机构对该事项出 具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本次事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下： 一、本次 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人熊小川提 名为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ✓ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-063 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司及控股子公司2025年度财 务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过后 生效，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 ...