深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 4 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 6 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 8 | | （六）本激励计划的其他内容 12 | | 二、独立财务顾问的核查意见 13 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 15 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 15 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 16 | | 三、备查信息 17 | | （一）备查文件 17 | | （二）备查地点 17 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币15亿元（含本数）或等值外币的暂时 闲置自有资金及最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金。 3、特别风险提示：虽然投资品种为风险较低的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"） 于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管 理的议案》。为提高暂时闲置自有资金和募集资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司（以下统称为"公司"）正常经营且保证资金安全的前提下，同意公 司使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理， 以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司保荐机构发表了无异 议的核查意见，该事项 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，对美好医疗的控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 3 日，东兴证券保荐代表人于洁泉在美好医疗会议室对公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人 员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事吴学斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴学斌先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人吴学斌先生未直接或间接持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴学斌先生受其他独立董事的委托 作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于2024年5月9日召开的2023年年度股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、征集人吴学斌先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 吴学斌先生，1971年出生，中国 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在 监管机构的监督和指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、 健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 1. 报告期主要财务数据 （1）利润表主要数据 （2）费用表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 3,183.26 | 2,612.20 | 21.86% | | 管理费用 | 10,129.13 | 8,404.78 | 20.52% | | 研发费用 | 12,040.32 | 8,768.59 | 37.31% | | 财务费用 | -5, ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 4 | | 公司简称：美好医疗 股票代码：301363 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5% ...

2023年度 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司继续聘请天健为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。天健审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第 043 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...