深圳市一博科技股份有限公司 深圳市一博科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳市一博科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的具体职责： 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

深圳市一博科技股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 战略委员会实施细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第七条 战略委员会的具体职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会 ...

深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市 公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及提名委员会。审计委 员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成。其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。 第四条 董事会行使以下职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-055 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议决议，定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30分 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 中信证券、玄甲基金、华能贵诚信托、洲和资本、深圳创富兆业、瑞华控股、深 圳嘉德信投资。 （排名不分先后） 时间 2023 年 12 月6 日 14点—15点 30分 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 中泰证券 王芳、刘博文；长信基金 孙玥；冠达泰泽基金 岳永明。 （排名不分先后） 时间 2023年11 月17 日10点—11点 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 天风证券 冯浩凡；灏浚投资 柯海平；淳瀚投资 彭云仙。 （排名不分先后） 时间 2023年 11月9日15点—16点 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 一、公司简要介绍 一博科技成立于 2003 年，7 位创始人均有华为工程师背景，初期主要专注于 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-050 深圳市一博科技股份有限公司关于公司取得 国家级专精特新"小巨人"企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 质量发展做出更大贡献。 公司本次获得国家级专精特新"小巨人"企业的认定，不会对公司当期经营 业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《专精特新"小巨人"企业证书》。 一、基本情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得工业和信息 化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书，公司获评国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，根据 《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的相关要求，经省级中小企业主管部门 择优组织初审推荐，工业和信息化部组织专家评审并实地抽检，及社会公示等工 作程序后评选产生。 优质中小企业认定分为 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准注册，公司获准向社 会公开发行人民币普通股 2,083.3334 万股，发行价格为每股人民币 65.35 元，募 集资金总额为 136,145.84 万元；扣除承销保荐费、审计验资费、律师费、信息披 露费、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（天健验 ﹝2022﹞3-97 号）。 二、募集资金专户开立及监管协议签订情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。2022年10 月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公 司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及 ...