证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-051 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事王灿钟先生担任本次会议主持人。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等 1 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:3 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-050 深圳市一博科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市领誉基石股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领誉基石"）持有公司股份 9,567,720 股，占公司总股本的 6.4282%（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中 持有的股份数量 1,159,500 股，下同），其中 5,315,400 股为公司首次公开发行股 票并上市前持有的公司股份，4,252,320 股为其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。领誉基石拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 1,488,405 股，减持比例不超过公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户 中持有的股份数量 1,159,500 股）的 1.0000%，占公司当前总股本（包含截至本 公告日前公 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-049 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-048 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议决议，定于2024年10月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提 请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14：30分 网络投票时间：2024年10月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-045 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 046） 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024 年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席 吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《 深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对一博科技使用部分超募资金永久补充流动资金事宜进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准，公司获准首次向社会公开发行 人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，共募集资金总额为 136,145.84 万元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露 费用、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位，经天健 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-046 1 规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用，并与 保荐机构以及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 深圳市一博科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及 不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会和中 国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见，该议案尚需提交 至公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-044 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司章程 》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-047 深圳市一博科技股份有限公司 根据《深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 计划使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 研发设计中心建设项目 | 12,440.64 | 12,440.64 | | 2 | PCBA 研制生产线建设项目 | 68,280.54 | 68,280.54 | | | 合计 | 80,721.18 | 80,721.18 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,500.00万元 的超募资 ...

1 根据《深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，本次首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对一博科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事宜进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准，公司获准首次向社会公开发行 人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，共募集资金总额为 136,145.84 万元，扣除承销及保荐 ...