一博科技董事会提名委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事、不包括 职工代表董事，下同）、高级管理人员的人选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事过半数 ...

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 深圳市一博科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司总经理的工作职责和权限，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他制度相关规定， 结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》及公司 其他规章制度的规定，履行忠实和勤勉义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会 负责。 第三条 高级管理人员应当遵守公司的离职管理制度。公司应与全体高级管理人员 签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。公司的高级管理人员每届任期三年， 连聘可以连任。高级管理人员的聘任和解聘应当履 ...

深圳市一博科技股份有限公司 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生 态。 深圳市一博科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指互动易平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作，明 确董事会秘书的职责和权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定 联络人。董事会秘书对公司董事会负责，法律法规、《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件 ...

深圳市一博科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨 询董事会秘书或通过董事会秘书咨询深圳证券交易所（以下简称深交所）。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司董事 会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露 或回答咨询，由董事会秘书负责管 ...

深圳市一博科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门及控股子公司（含全资子公司，下同）、重要参股子公司 的负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及收购人； （四）法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳 证券交易所（以下简称深交所）规定的其他信息披露义务人。 第三条 信息披露义务人应当根据相关法律法规和本制度的规 ...

深圳市一博科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分公司负责人； 深圳市一博科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司控股子公司（含全资子公司，下同）的董事、监事、高级管理人 员或负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员（如有）； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司百分之五以上（含）股份的其他股东； （六）公司各部门其他可能接触 ...

Company Overview - Yibo Technology, established on March 24, 2003, is located in Shenzhen, Guangdong Province, and was listed on September 26, 2022 [1] - The company operates in the electronic components sector, specifically in printed circuit boards, and is associated with concepts such as artificial intelligence and major tech companies like Nvidia, Baidu, Alibaba, and Google [1] Stock Performance - As of August 22, Yibo Technology's stock price increased by 2.19% to 43.49 CNY per share, with a total market capitalization of 9.113 billion CNY [1] - Year-to-date, the stock has risen by 41.24%, with a recent decline of 0.91% over the last five trading days, a 15.36% increase over the last 20 days, and a 28.38% increase over the last 60 days [1] Trading Activity - The net inflow of main funds was 735,600 CNY, with significant trading activity including a large buy of 26.056 million CNY and a sell of 23.157 million CNY [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the last appearance on February 27, where it recorded a net buy of 87.9316 million CNY [1] Financial Performance - For the period from January to March 2025, Yibo Technology reported a revenue of 237 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 30.09% [2] - The company has distributed a total of 178 million CNY in dividends since its A-share listing [2] Shareholder Information - As of March 31, 2025, the number of shareholders increased by 7.82% to 19,600, with an average of 2,788 circulating shares per person, a decrease of 7.25% [2] - Hong Kong Central Clearing Limited is the third-largest circulating shareholder, holding 898,800 shares, an increase of 638,700 shares from the previous period [2]

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 一博科技8月21日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司生产经营情况正常，与客 户合作进展情况良好，产能利用率保持正常水平，与公司的业务特点相匹配，具体业绩情况请关注公司 披露的定期报告。公司PCB设计服务属于定制化服务，实行逐单报价，主要以成本为基础并参考市场竞 争情况，同时结合客户的具体需求给出报价。 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 一博科技8月21日在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司的技术能力及生产工艺 水平可以满足当前机器人客户的需求，但单个客户的交易金额占总体营收的比重较小，对总体业绩的影 响也有限。 ...