中国 深圳市 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 224 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关 于深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下 简称"《股东会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-029 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金 融科技大厦 11F 公司会议室 6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决 情况等符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-028 深圳市一博科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份减持实施完成的公告 股东中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划保证向本公 1 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月6日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于首次公开发行战略配售股份减持的预披 露公告》（公告编号：2025-021）。股东首次公开发行战略配售股份——中金公 司--农业银行--中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以 下简称资管计划1号）持有公司无限售条件流通股2,164,957股，占公司当时总股 本的1.4433%。股东资管计划1号拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 2,164,957股，减持比例不超过公司总股本的1.4433%；减持区间为自减持预披露 公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（自2025年5月28日起至2025年8 月27 ...

深圳市一博科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作，维护公司资产安全，防范和化解各类经营风险，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法 律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 深圳市一博科技股份有限公司内部控制管理制度 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层（高级管理人员） 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及下属子公司的各种业务和事项。 （二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通 知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会 议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇 峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先 生因外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于不再设立监事会的议案》 为优化公司治理结 ...

深圳市一博科技股份有限公司股东会议事规则 深圳市一博科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司 以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等 相关法律、法规、规范性文件和 《深圳市一博科技股份有限公司章程》 以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在 《公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-025 深圳市一博科技股份有限公司 关于不再设立监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、不再设立监事会的情况 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司 1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委 员会承接监事会职权； 2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止； 3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。 公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、其他情况说明 公司不再设立监事 ...

深圳市一博科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保管 理，规范担保行为，有效防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（含全资子公司和控股子公司，下 同）的对外担保。 第三条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括公司为全 资子公司提供的担保。 深圳市一博科技股份有限公司对外担保管理制度 公司及下属子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 ...

深圳市一博科技股份有限公司利润分配管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收 益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程 ...

深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东会审议。提交董事会审议前，应经公司审计委员会全体成 员过半数同意。公司不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和 ...