证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-026 深圳市一博科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 制定、修订部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 1 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于制定<公司董事及高级管理人员离职管理制度> 的议案》《关于制定<公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于制订<公 司内部控制管理制度>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意公司 注册资本由 150,000,001 元变更为 209,536,201 元，并根据注册资本变更情况和 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规 定修订《公司章程》、制定及修订 ...

深圳市一博科技股份有限公司章程 修订对照表 2 / 76 | 第 十 二 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 根据《上市 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 条 | 务负责人、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员。 | | 理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其它管理人 公司章程指 | | | 第 十 三 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | 员。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开 引》修订及 | | | | | | 展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 拆分条款 | | | 条 | 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | | | 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运用股份制经 | | 第十三条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运 | | | 第 十 四 | | | 用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势， | | | 条 | 济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，使公司不断发 | | ...

深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事及高管离职管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成和的职权 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的成员由不少于三名董事组成。其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。 各专门委员会对董事会负责，依照《 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事、高管持股及其变动管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下称公司）董事、高级管 理人员所持公司股份的变动管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《 公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称《自律监管 指引第18号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法 规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员持有公司股份应当遵守相关法律法规及 《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉相 关 ...

深圳市一博科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称公 司）与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（ ...

深圳市一博科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件（以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确 ...

深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事的 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人影响。 第三条 独立董 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理办法 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 1、薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一，与 市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力。 2、薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任。 深圳市一博科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第一章 总则 第二条 本办法适用于由公司股东会选举产生的董事、职工代表大会选举 的职工代表董事、以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 董 事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员工作的积极性和创 造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公 1 深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理办法 发放。 3、标准公平、程序公开 ...