关于子公司签订《建设工程施工（总价）合同》的公告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-043 深圳市一博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与珠海高新技术 产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议> 及相关协议的议案》，同意公司及子公司珠海市一博电路有限公司（以下简称"珠 海一博电路"）与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智 能制造总部项目投资合作协议》及相关协议。公司独立董事对该投资事项发表了 同意的独立意见。 上述拟签订投资合作协议事项的具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟与珠海高新技术产业开发区 ...

编号：2024-009 证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □业绩说明会 | | | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他 ________ | | | 参与单位名称及人员姓名 （排名不分先后） | 长城证券股份有限公司 王钰民、黄俊峰。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日上午 10 点 | 分— 11 点 30 分 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司董事长、总经理 | 汤昌茂先生； | | 上市公司接待人员姓名 | 公司副总经理、董事会秘书 ...

中国国际金融股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | ...

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 证券代码：301366 证券简称：一博 ...

l 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任… | | 第六节 重要事项 _ | | .. 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 .. | | 第九节 债券相关情况 . .. | | 第十节 财务报告 48 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汤昌茂、主管会计工作负责人闵正花及会计机构负责人(会计 主管人员)闵正花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规 划、经营情 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-038 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会 议。董事长汤昌茂先生因工作原因，以腾讯会议形式，线上参加此次董事会会议 ，不能现场主持。根据公司《董事会议事规则》的规定，由过半数董事推举董事 王灿钟先生现场主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年半 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-037 二、其他说明 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 同泰基金管理有限公司 麦健沛； 中信证券股份有限公司 王子昂、白弘伟； 华福证券股份有限公司 钟俊杰、戴晶晶； 参与单位名称及人员姓名 广州路翔投资有限公司 李正； （排名不分先后） 财经光年 黄景荣、彭予； 中化集团远东宏信 马良； 北京方圆金鼎投资管理有限公司 欧依露。 时间 2024 年 7 月 31 日上午 10 点 30 分—12 点 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 一、公司简要介绍 投资者关系活动主要内容 介绍 公司专注于为客户提供高速 PCB 研发设计、元器件选型、PCBA 制造等一站式 硬件创新服务。近年来每年服务的客户超过 3,000 家，业务覆盖工业控制、网络通 信、医疗电子、集成电路、人工智能、智慧交通、航空航天等多个行业 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-036 专 利 号： ZL 2020 1 0979000.6 申请日期：2020 年 9 月 17 日 深圳市一博科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 1、发明专利证书（第 7075612 号） 发明名称：一种基于 ALLEGRO 软件的测试点检查方法 发 明 人：朱忠刚；李庆海；吴均 专利权人：深圳市一博科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 6 月 7 日 授权公告号：CN 112100974 B 专利权自授权公告之日起生效。 本发明是一种基于 ALLEGRO 软件的测试点检查方法，有利于矫正设计文件中 测试点的设计错误，避免发生关于测试点的质量事故，以保证 PCB 设计与研发工 作的正常进行，减少人工检查工作量，减轻设计人员的工作负担，提高设计文件 的正确率。 2、发明专利证书（第 7166480 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-035 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...