证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-065 深圳市一博科技股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于2024年11月18日召开2024年第 二次临时股东大会及第三届监事会第一次会议，会议选举产生了公司第三届监事 会成员及监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届监事会成员组成情况 公司第三届董事会由3名监事组成，具体情况如下： 1、监事会主席：柯汉生 2、非职工代表监事：柯汉生、邹香丽 3、职工代表监事：张玉英 公司第三届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通 过之日起至第三届监事会届满之日止。监事会主席任期为三年，自公司第三届监 事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法 律法规的规定。 上述监事的简历，详见本公告附件《公司第三届监事会成员简历》。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-060 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分 网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会现就提名梁融为公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 █是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 █是 □否 █是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号 2024-056 深圳市一博科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金 总额为 136,145.84 万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计 13,524.65 万元（不含 增值税金额）后，募集资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资 报告》（天健验﹝2022﹞3-97 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的资金投入情况如下： ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-053 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长汤昌茂先生召集和主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公 司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-054 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）《公司2024年第三季度报告》及其配套文件的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规 定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。 （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定 的违法违规行为。 1 （4）监事会保证《公司2024年第三季度报告》及其配套文件披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调 整募投项目实施进度的议案》 根 ...

特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 深圳市一博科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市一博 科技股份有限公司章程》等有关规定，进行监事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开了关于选举第三届监事会职工 代表监事的职工代表大会。经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举张玉 英女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-058 张玉英女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期三年，并严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市一博科技股份有 限公司章程》等有关规定履行监事职责。 附件：职工代表监事简历 张玉英女士，19 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会现就提名周伟豪为公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ █是 ...

声明人胡振超作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...