非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-321 号 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 我们接受委托，审计了深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的一博科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作，对 公司的长期发展规划、对外投资项目、规范运作情况、公司财务情况等事项进行 了认真监督检查，促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和全体股东 权益。现将公司监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如 下： 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议。所有会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，公司 在任监事均出席了报告期内的监 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1387.74万股，累计占流通股比： 25.37%，较上期变化： -191.72万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5932 | 0.6589 | -9.97 | 1.2492 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.51 | -100 | 25.08 | | 每股公积金(元) | 9.49 | 9.44 | 0.53 | 17.71 | | 每股未分配利润(元) | 3.77 | 3.66 | 3.01 | 5.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.88 | 7.86 | 12.98 | 7.85 | | 净利润(亿元) | 0.89 | 0.99 | -10.1 | 1.52 | | 净资产收益率(%) | 4.07 | 4.64 | -12. ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-016 深圳市一博科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30 网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议决议，定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东 ...

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025 年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席 柯汉生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-011 深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：《公司2024年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案 ...

深圳市一博科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章和规范性 文件的要求，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如 下： 公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家其他相关法律法 规，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关政策、规则指引要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的 有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-010 深圳市一博科技股份有限公司 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《公司2024年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司管理层的工作 情况。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：《公司2024年度董事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2025年4月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-012 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议,以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该利润 分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 / 4 ● 分配比例及转增比例： 拟每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股。 ● 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，上市公司股票回购专用证券账户中的股份不享有利 润分配等权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）当前 总股本为 150,000,001 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,159,500 股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 148,840,501 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-020 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 237,392,619.50 | 182,486,204.08 | 30.09% | | 归属于上市公司股东的净 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 1 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汤昌茂、主管会计工作负责人闵正花及会计机构负责人(会计 主管人员)闵正花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的 不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会提请投资者及相关人士特别关注公司可能面临行业的创新风 险、技术风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险等，详细内容 敬请查阅"第 ...