深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 梁融先生，1980 年生， ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）董事会于 近日收到公司 3 位独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况的报告》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 1、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员" ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-015 深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》《关于2025年度为子公司提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概况 （一）基本情况 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信。有效期自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不 限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对 公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品的审计执业资质，能够保 持独立性履职要求，勤勉尽责，客观、公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | ...

深圳市一博科技股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额（不 含利息） 本期占用 资金的利 息（如 有） 本期偿还累 计发生金额 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资金 | | 累计发生额 | 的利息 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 成 | 经营性往 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | （不含利息） | （如有 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金总额为 136,145.84 万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 122,621.18 万元。上述 募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97 号）。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订） ...

报告期内，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境，我们克服 了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬 坡过坎等困难，在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范 公司治理等方面，做出了卓有成效的工作，公司的可持续发展能力、核心竞争力 得到进一步提升，为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。 （1）克服客户批量订单不足困难，保持营业收入稳定增长 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 得益于国内企业数字化转型升级带来的智能硬件研发创新服务稳定的市场 需求，公司一站式服务战略继续深化、元器件备库战略效应进一步凸显以及众多 优质客户资源优势带动，主要客户批量订单虽有不足，但研发打样订单稳定增长。 报告期内，公司为全球 3,700 多家客户提供硬件创新服务，服务项目总数超过 70,000个，其中PCB研发设计款数超过15,000个，PCBA制造服务项目超过55,000 个。在全球数字化、智能化、新能源浪潮的推动下，网络通信、工业控制、人工 智能、集成电路、智慧交通、数据中心、算力设施等领域需求不断上升 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市一博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在 ...